香港加密貨幣投資平台「JPEX」涉詐欺吸金，在全球不當獲利台幣163億元，台灣首席合夥人張東穎、區塊幫公司業務開發總監施瑀、區塊幫公司負責人牛耿晟等3人，在台招募投資吸金約1184萬元，今天（1日）遭檢方起訴。至於JPEX代言藝人陳零九及JPEX居間贊助新北國王職籃球隊的劉姓業者因罪嫌不足，獲不起訴處分。
檢方指出，張東穎、施瑀及牛耿晟等3人，於2022年11月起，與6名香港籍人士引進JPEX平台，未辦理外國分公司登記。3人藉由在台開設說明會與網路宣傳招募投資，約定給付年化報酬率3％至60％，保證償還本金，吸金約1184萬餘元。
為了提升JPEX平台知名度及曝光度，2022年11月間，JPEX平台找上陳零九擔任代言人，約期2年，報酬1000萬，要求陳零九透過在個人社群平台推廣JPEX平台、出席線上直播活動等方式行銷。
此外，2023年3月25日，劉建甫與國內新北國王職業籃球隊所屬的「國王育樂公司」接洽簽訂贊助合作合約，劉姓香港籍「加密豹OTC負責人Ken」獲得贊助經費，再由名下的全陽公司贊助新北國王職籃164萬元。
陳零九雖約定為JPEX代言費1000萬台幣等值的泰達幣，但JPEX積欠其尾款500萬元等值的16萬顆泰達幣，因此解約。陳零九甚至也因投資JPEX平台虧損700多萬台幣，檢方認定陳零九及劉姓業者2人都是被害人。
JPEX平台吸金案發生在2023年9月上旬，JPEX平台限制用戶出金，強迫所有投資人及用戶將帳戶內的幣種，兌換為已不具市場價值的JPC幣，並收取顯不合理的手續費，拖延出金。同月中旬，有投資人發現完全無法贖回本金及利息，向警調單位報案提告，案件由北檢指揮偵辦。
起初，代言人陳零九及劉建甫也被控涉案，不過2人均否認有涉犯銀行法犯行。陳辯稱，自己不是JPEX平台合夥人，甚至已經虧損價值約700萬的JPC幣。劉則表示，自己沒有參與區塊幫公司及行經JPEX行銷，僅是從贊助新北國王職籃簽約及匯款，賺取中間價差。
檢方偵辦時搜索扣得，區塊幫公司的銀行帳戶存摺、USDT買賣表及投資人資料表等物，發現張東穎等人將投資人入金款項，全數轉入JPEX平台大水庫錢包。
JPEX平台成員以詐欺及非法吸金手段，於2022年11月1日至2023年9月31日止，從全球各地轉入錢包的虛擬貨幣總計5億2661萬4315.973518顆USDT幣，折合新台幣約163億2985萬6655元。
檢方認定，張東穎、施瑀及牛耿晟所為，涉犯銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之加重詐欺及洗錢防制法之一般洗錢等罪。至於陳零九及劉建甫被控涉嫌銀行法、洗錢防制法等罪，處分不起訴。（責任編輯：殷偵維）