線上水房男女首腦詐141人獲利8千多萬開豪車　調查局查獲送辦羈押獲准

法務部調查局周五（12日）宣布破獲電信詐騙「線上水房」，擒獲2名男女首腦羈押獲准。劉男及林女於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，從事洗錢不法， 調查局新北調查處上個月搜索兩名首腦等住居所共5處，查扣作案電腦1台、手機10支及點鈔機等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂型號Q4跑車及賓士C350房車等犯罪所得各1輛。經基隆地檢署向臺灣基隆地方法院聲請羈押劉、林2名主嫌獲准，其餘郭姓及胡姓共犯分別以20萬元及10萬元交保。

新北市調查處去年間破獲一起電信詐欺機房案，發現兩座電信詐欺線上水房配合洗錢，並查知劉姓男子及林姓女子分別係兩座線上水房首腦，於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」(人頭戶)或「控車群組」(提款車手)，並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示詐欺水房集團成員配合及協助不同詐欺機房收受詐騙款項，從事洗錢。其中劉男自111年起設立電信詐欺線上水房，並透過胡姓女友等人，協助尋覓人頭開立人頭帳戶，人頭帳戶後雖屢遭查獲，惟劉男利用網路隱身幕後遙控，躲藏於台中市，6月6日搭機潛逃柬埔寨時，調查局人員於機場海關順利攔截。

調查局進一步指，林女與母親郭姓婦人共同在基隆市等地蒐集銀行人頭帳戶，利用手機及通訊軟體遠端操控人頭，配合逃亡柬埔寨從事電信詐欺之洪姓通緝犯前夫從事詐騙， 調查局人員6月6日搜索林女住所時，除發現點鈔機等犯罪工具，並查獲數名毒蟲、數百公克K他命粉末及吸食器，及詐欺集團疑使用暴力限制人頭行動。

據了解，隨著虛擬貨幣已成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避查緝及便於洗錢，逐漸廢棄傳統經營實體水房模式，而改採「線上水房」，犯嫌使用單一手機，即可藉不同帳號或暱稱，單線聯絡、控制人頭戶，在線上交易虛擬貨幣轉出境外隱匿。