【警政時報 徐煜勝/新北報導】
新北市刑大與中和分局日前在分析假投資詐騙案金流時竟發現，相關金流輾轉流入北部某銀樓，經報請臺灣新北地方檢察署指揮，專案小組透過多日監控後，5 月 23日在新北市及臺北市多處同步執行搜索，帶回蔡姓銀樓負責人及相關犯嫌共 4 人，並查扣銀樓內現金新臺幣 80萬元、黃金飾品 1 公斤及手機 7 支等贓證物，更查扣市價近 30 萬元的銀磚 10 塊，全案依涉犯刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送地檢署偵辦。
據了解，42歲蔡姓男子在北部經營銀樓，卻協助詐欺集團將被害人遭詐的款項兌換成虛擬貨幣 USDT 泰達幣，再匯入詐欺集團錢包製造金流斷點，進而賺取其中價差。
蔡姓銀樓負責人為利所趨，接洽詐騙集團成員收取詐騙款項後，轉成泰達幣打入詐欺集團錢包，進而製造金流斷點躲避檢警查緝，所幸法網恢恢疏而不漏，相關犯行早已被警方一一蒐證，連店內金飾、銀磚也被查扣。
新北市詐欺防制辦公室提醒，民眾應慎選正規投資管道進行理財，投資前應先行多方查證，認明有我國政府機關監督及認證管道及標的，避免落入詐欺集團經常使用錯失恐懼的陷阱。詐防辦進一步揭露假投資詐欺集團的花招，民眾如遇到經由名人廣告加「LINE」群組指導或下載不明投資APP 軟體進行投資極有可能為詐騙，進行投資時如有「指導民眾臨櫃提款時以話術欺騙行員」、「不在券商櫃檯進行現金交款」、「要求民眾跟幣商買虛擬貨幣投資入金」 、「投資獲利欲出金，需支付不合理的高額保證金」等情
形，亦屬於高風險詐騙徵候，應立即撥打 165 反詐騙諮詢專線洽詢。
原始新聞來源 銀樓勾結詐團淪爲洗錢轉手站｜新北刑大科偵隊查扣店內金飾銀磚 警政時報.