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打擊虛擬資產犯罪 調查局辦研討會強化偵辦職能

匯流新聞網/張孝義 2024.06.17 10:04

打擊虛擬資產犯罪 調查局辦研討會強化偵辦職能 231

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

近期以虛擬資產作為詐欺工具的案件快速增加,有以虛擬資產作為騙術,或以其作為洗錢工具隱匿掩飾不法所得,不法態樣繁多且變化急遽,詐團著眼虛擬資產具隱名匿蹤且交易便利、幣流快速與跨境斷點等特性,造成司法查緝費時及困難,調查局為提升偵辦是類案件職能,今(17)日邀請專家舉辦「虛擬資產犯罪調查研討會」,從產官學及偵辦實務等面向,解析犯罪手法。

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調查局局長陳白立指出,虛擬資產作為新科技金融、商品,促進經濟發展及交易速度,均有一定效能,然不法分子利用其特性,掩蔽不法所得,或誆稱為投資標的,犯罪手法日新月異,不僅民眾難以辨識,更增加查緝難度。

今年5月20日新政府上任以來,賴清德總統及行政院長卓榮泰均宣示強力打詐之決心,調查局除配合政府政策全力打擊詐欺犯罪外,並同步舉辦研討會精進科技偵查技巧及工作職能,提升打詐工作之基本功,是為後續偵辦效能墊基。

為此,調查局邀請承展智權暨商務法律事務所主持律師暨國立台灣科技大學兼任助理教授陳丁章、台北地方法院法官兼庭長吳承學、台北地檢署檢察官羅韋淵、金融監督管理委員會證券期貨局證券商管理組耿一馨、幣安(Binance)交易所法遵經理簡書永及鏈科(XREX)交易所區塊鍊金融犯罪調查師陳梅慧。

從法律、院、檢、行政監理及業界角度,探討濫用虛擬貨幣詐欺之現狀、潛在風險及查緝策略,並與調查局第一線偵辦新型態電信網路詐欺案件之調查官,進行意見交流,除有助調查局同仁深入認識虛擬資產詐欺犯罪之議題,拓展辦案視野,貼近13日虛擬通貨公會成立之時事,並認識近來強化行政監理趨勢,更同場回饋懲詐經驗,予與會產官學界講座參考。

調查局指出,這次研討會,傳承實戰工作經驗,並強化公私部門協力,共同打擊以虛擬資產為工具之詐欺不法,以貫徹當前政府對於詐欺零容忍之決心。

照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照片

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