CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
以張姓男子為首的違法吸金集團，打著未經許可核准境外公司AIIB「亞洲基礎設施投資銀行控股有限公司」名號，在我國推投資方案違法吸金達1.1億元，高雄地檢署指揮調查局搜索，將張男及盧姓女子等5人約談到案，檢察官偵訊後，認張、盧2人涉犯詐欺取財及違反銀行法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見；法院開庭審理後裁准羈押禁見張男，盧女則裁定以20萬元交保候傳。
檢調發現，張男之前在100年間曾以某境外公司名義對外招攬不特定民眾投資「中國開發投資計畫」高報酬率投資方案非法吸金，經檢察官提起公訴，並被判刑2年、緩刑5年確定。
張男於105年間起又另起爐灶，與盧女共同以未經金管會許可核准的AIIB公司名義，陸續推出「股票」、「基金」、「短期債基金」及「憑證」等投資方案，藉以吸收游資，張男甚至虛構國內企業家亦有投資AIIB公司原始股的不實事項，並出示這些企業家為持股人之股票以取信招攬投資。
檢調初步清查，張男、盧女所推出之投資方案，保證配發12%至50%不等年化利率之利息，目前已知約40位投資人受害，違法吸金金額總額至少1億1261萬元。
雄檢企業犯罪專組主任檢察官劉俊良、檢察官陳麗琇獲報後，指揮調查局高雄市調處搜索張男位於台南市、高雄市、台中市的4處住所，查扣不法所得現金700萬元及AIIB公司資料DM、投資文件憑證、投資人紅利配發表等文件。並約談張男、盧女、張女、葉女、郭男等人到案說明。
檢察官偵訊後，認張男、盧女涉犯違反銀行法之非法經營收受存款業務、刑法之詐欺取財等罪嫌重大，並有事實足認有勾串共犯、脅迫證人、滅證及逃亡之虞，並有羈押之必要性，訊後均向法院聲請羈押禁見，其餘被告於訊後請回。法院開庭後裁准張男羈押禁見，盧女則裁定20萬元交保候傳。全案後續檢察官將持續調查相關事證，以積極釐清案情。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
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