以黑幫分子黃姓犯嫌等人，在臺中地區招募成員籌組假投資詐欺機房，為躲避查緝定期頻繁轉移據點，且成員組成複雜，係當地治安隱患。
刑事警察局經長期蒐證掌握該集團位於臺中市區之話務機房及轉帳水房據點，於 112年4月起迄今共執行4波查緝行動，查獲假貸款話務機房犯嫌11人，並溯源拘提假貸款機房主嫌黑幫成員黃姓犯嫌、水房主嫌谷姓犯嫌、水房成員劉姓犯嫌及葉姓犯嫌等4人。
該集團假冒國內知名金融機構委外廠商，佯稱可替信用評等較低客戶代辦房貸、信貸、車貸及小額貸款，在臉書粉專及LINE等社群平臺投放廣告，以不收服務費為幌子，誘使需金孔急民眾填寫LINE表單提供個資，再加民眾LINE為好友，以話術騙取民眾證件及存簿照片等個資，再利用民眾個資牟取不當利益。
案經臺中地方檢察署陶股指揮溯源偵辦，黃姓主嫌經營之轉帳水房，假投資詐欺被害人計有21人，財損逾新臺幣1,400萬元，並於蒐證完備後循線查緝幕後谷姓主嫌等人到案，全案以詐欺洗錢、組織犯罪條例等罪移送地檢署偵辦。
刑事局籲，民眾對陌生人員索取個資行為提高警覺，不輕易交付證件存簿等個資。如遇疑似詐騙電話或網路訊息，請撥打警政署165反詐騙諮詢專線或至鄰近派出所諮詢查證。