【記者洪銘駿/台中報導】
隨著虛擬貨幣盛行，檢警查緝詐欺集團的難度也愈來愈高。中市警察局刑事警察大隊於111年底破獲假幣商詐欺案後，發現不只假幣商時有所聞，不法集團開始轉往實體店家發展，開始有不同警方單位查獲實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」。臺中市刑大打擊詐欺犯罪協作中心與法務部調查局臺中市調查處秉持刨根溯源之精神，發現該應用程式及儲值卡與「王牌數位創新股份有限公司」密切相關，彙整相關卷證後，報請臺灣臺中地方檢察署祥股張檢察官富鈞及秋股洪檢察官佳業指揮偵辦。
自112年1月起，專案小組分析「金財富學院」、「股知乎商學院」、「金股財富學院」、「漲樂財富通」、「股海指南針」等假投資群組詐欺集團，投資詐騙集團為取信被害人，於逢年過節時透過舉辦活動方式，寄送保溫杯、生日蛋糕、紅酒、手機或量販店禮券等禮品給被害人，而後誆稱投資股市波動劇烈，利用虛擬貨幣難以追查資金流向之特性，引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，同時以至實體店面購買虛擬貨幣較有保障為由，引薦被害人至實體門市購買虛擬貨幣，過程中被害人須先透過LINE軟體向所推薦虛擬貨幣實體門市預約，現場僅能購買預約額度之「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，且僅能儲值進「Alfred Wallet」內，交易過程並有開立發票及進行KYC等事宜，甚至讓被害人簽署免責聲明等，刻意營造善意第三人及合法規之形象。然而這些實體店面實為詐團之洗錢水房角色，由實體店面收受現金，以「A+Card」系統給用戶儲值後，再透過虛擬貨幣層層轉回前端詐欺集團，以多重斷點隱匿犯罪所得來源及去向，使詐欺集團順利取得犯罪所得。
專案小組歷時一年餘逐案分析被害卷證，透過清查虛擬貨幣流、金融網路資料及電信流，溯源發現「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世2年即有11億USDT幣流（約新臺幣330億），且為王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，再由子公司富海數位創新股份有限公司負責招攬加盟經銷商，透過原有上層母公司交易所之資源，以合法掩護非法的方式，使犯罪所得更容易大量轉移。
為徹底打擊不法，中市刑大自112年6月起，陸續與法務部調查局臺中市調查處、內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊偵一隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊等單位合作，針對王牌數位創新股份有限公司、領先創新科技股份有限公司、昶裕國際股份有限公司、亞鏈整合行銷顧問股份有限公司、同步科技股份有限公司、富海數位創新股份有限公司及旗下經銷商與相關幹部等發動7波搜索，共拘捕犯嫌26名、羈押禁見6名被告，查扣不法所得價值新臺幣700萬餘元之虛擬貨幣、犯嫌名下房產2處。已清查被害人162人，詐騙或洗錢之金額高達新臺幣3億4,236萬2,377元。
臺中市政府警察局將秉持「專業、科技、紀律、服務、團隊」之核心價值，持續溯源查緝，貫徹打擊詐欺犯罪的決心，並呼籲民眾勿隨意點擊網路廣告加入投資群組，或輕信來路不明投資網站、保證高報酬之投資方案，如有任何疑慮，請立即撥打「110」或「165」反詐騙專線求證，共同守護民眾財產安全。
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