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調查局龍年鎖定虛擬幣、電信網路打詐 大豐收扣不法所得5755萬餘元

匯流新聞網/張孝義 2024.03.21 11:28

調查局龍年鎖定虛擬幣、電信網路打詐 大豐收扣不法所得5755萬餘元 205

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

針對詐騙集團習於農曆春節前大撈一筆的特性,調查局在龍年春節規畫自今年1月24日至1月31日及2月26日至3月7日兩段期間進行全台大打詐同步偵查行動,接受11個檢察署指揮,動員17個外勤處站,同步偵辦案件33案,搜索83處,約談152人,羈押18人,查扣不法所得新台幣5755萬4800元,成果豐碩,展現強烈遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪之決心。

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調查局指出,近期虛擬通貨投資工具快速崛起,吸引了眾多投資者的目光,特別在美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣ETF上市後,更在全球虛擬幣交易市場掀起熱潮。

這2波全台打詐行動,鎖定的重點為利用網站、網路社群平台(YouTube、Facebook、Instagram 等)、通訊軟體(LINE等)或透過VPN伺服器跨境隱匿真實身分,或以貓池等數位式移動設備(Digital Mobile Trunk,簡稱「DMT」)作為犯罪工具、虛擬通貨投資作為話術之集團性電信機房、洗錢水房。

打詐行動除以集團性的投資詐欺機房、洗錢水房及話務系統商為偵辦重點,並致力於溯源追查集團首腦及幕後金主,分析這次同步偵辦「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案件,目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣,衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域之犯罪特性,投資人稍有不慎,極易受詐騙。

調查局分析的犯罪類型分別是,1、以「垃圾幣」、「空氣幣」作為投資詐欺標的:詐騙集團利用一般人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解,卻冀求迅速致富之心態,在社群媒體廣發投資廣告,再利用低廉系統程式「鑄幣」手法,誘騙投資人購買無實際價值之「垃圾幣」、「空氣幣」,這類虛擬幣並無像主流幣區塊鏈具上鏈帳本,交易價格及數量任由詐團掌控之後台操作,詐團最後以系統異常暫停出金交易為由,關閉投資平台,造成投資人鉅額財產損害。

2、以假幣商交易「主流幣」進行犯罪手法:比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵,投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣,雙方見面時雖簽署了制式「虛擬貨幣買賣契約」,契約內容除載明虛擬幣種及數量外,更有取信投資人之防制洗錢的法遵聲明,實則個人幣商多由收水車手假扮,配合詐騙集團之洗錢水房,利用個人幣商之監管漏洞,發展「假幣商,真洗錢」犯罪組織。並以此模式,迅速層轉虛擬幣,並匯流至國內、外前幾大虛擬通貨交易所,增加追緝難度,俟民眾發現遭詐騙時,詐款早已層轉洗為虛擬通貨匿名流出,輾轉以其他錢包地址交易後取得「法幣」,移轉隱匿不法所得。

3、「話務系統商」投資詐欺:國內詐團利用「貓池」等DMT設備,轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房,以可建置32支以上之天線及SIM卡卡槽,供詐欺集團撥打群發電話詐騙,或用以代收購物平台申辦新帳號之驗證碼簡訊,藉以產出虛擬金融帳號,提供予水房收取贓款之用。

就分析的犯罪形態,調查局提出呼籲,民眾虛擬幣市場波動性大、風險性高,對於不熟悉之投資標的應提高警覺「停、看、聽」:對來路不明的投資機會先「停」下思考、警覺異樣,為何高獲利的投資方案會突來招攬,需冷靜避免被洗腦;查「看」投資公司及標的真偽,與政府一再宣導之詐欺模式是否相似;進行保證獲利、高報酬等投資前,可以「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。

務必謹慎評估投資風險並尋求合法正當之投資環境,隨時保持警惕,慎防陷入詐騙集團利用虛擬投資工具製造之「養、套、殺」圈套。

照片來源:調查局

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