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再逮14人查扣300萬元 新北警第三波掃蕩虛擬幣吸金詐騙

匯流新聞網/謝 東明 2024.03.08 10:25

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CNEWS匯流新聞網記者謝東明/台北報導

新北市刑警大隊於今年1月初,偵破虛擬貨幣投資詐欺集團,連續兩波查緝行動查扣了疑似不法資產約4億7000萬元。新北市刑大表示,日前執行第三波查緝行動,會同了調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪警分局等,動員了70名警力,分別在台北、新北、桃園、苗栗、宜蘭等15個地點,成功拘提陳姓男子等14人到案。再查扣現金300萬及帳冊、手機等。累計已查扣約4億8000萬元。全案訊後,將所有人依詐欺、洗錢防制法、銀行法等罪嫌移送偵辦。

新北刑大表示,詐欺集團以傳銷手法包裝,誆稱虛擬幣是最新科技,再以知名虛擬貨幣比特幣近年漲幅為例,大肆吹噓部分虛擬幣具有變現價值,未來看漲具有極高報酬,而且有專業團隊帶盤操作,更透過網路社群發布行銷資訊,讓被害人誤認所購買的是投資標的,不斷投入大量資金。實際上則是買到不具經濟價值的「垃圾幣」及「空氣幣」,等到被害人發現幣價直線跌落,或無法流通變現,才知道被詐騙。

新北刑大表示,日前查獲林姓主嫌等人到案後,清查金流脈絡發現其他協助洗錢共犯。再依據扣案買賣合約書等資料追查,發現犯罪集團所屬的營銷團隊,還成立多個分會,分別由陳姓幹部等人帶領,以階層化的方式嚴密分工,辦理教育訓練課程教授底下業務開發、話術,誘騙被害人購買「空氣幣」等相關技巧,再彼此朋分不法利潤。

新北市刑大表示,專案小組執行3波查緝行動迄今,已查扣大量現金及虛擬幣合計多達4.8億元,後續將循司法程序處理變價拍賣,以利將不法所得返還被害人。也已透過官網刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙的民眾,可以儘速就近完成報案,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡,以落實行政院打擊詐欺策略,嚴懲詐欺犯罪行為。

照片來源:新北市警方提供

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