打詐「斷投專案」第四彈｜刑事局再破黑幫「機動轉帳水房」

【警政時報 徐煜勝/台北報導】

刑事局打詐「情資研析中心」彙整分析遭詐騙被害人資料，產出詐騙集團網銀轉帳水房情資，遂交由電偵大隊積極偵辦，據以深入追查轉帳水房據點，於113年1月23日執行「斷投專案」，查獲以古姓男子為首，利用「網銀轉帳」洗錢之詐欺轉帳水房據點。本案被害人遭詐騙後匯入指定之銀行帳戶，均以人頭成立之空殼公司或企業社名義所申請；該詐欺洗錢集團以「網路銀行」經多層轉匯，最後將贓款轉帳至香港境外金融帳戶進行洗錢。

刑事局電偵一隊與嘉義市刑大偵二隊、新北市新店分局、新竹市第一分局、彰化田中分局、嘉義布袋分局等單位共組專案小組並報請嘉義地檢檢察官指揮偵辦，專案小組歷經1個月餘追查，鎖定新店地區幫派分子古姓犯嫌為首之轉帳水房，其等以「機動轉帳水房」模式，使用網路銀行轉帳、匯兌美金後，再轉帳至香港銀行帳戶，被害人財損金額達新臺幣1,500萬元，案經蒐證完備後，於113年1月23日執行專案勤務，並拘提古嫌等人到案，現場查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，依刑法詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例及組織犯罪防制條等罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲民眾請勿聽信詐騙集團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

原始新聞來源 打詐「斷投專案」第四彈｜刑事局再破黑幫「機動轉帳水房」 警政時報.