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ACE王牌交易所詐騙案再搜索 負責人王晨桓聲押禁見裁准

匯流新聞網/張孝義 2024.01.24 15:27

ACE王牌交易所詐騙案再搜索 負責人王晨桓聲押禁見裁准 231

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

台北地檢署偵辦虛擬貨幣交易平台「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團,吸金洗錢案,繼本月初執行搜索約談,並將潘奕彰、共犯林耿宏等7人聲押禁見獲准後,23日執行第二波偵查行動,指揮調查局台北市調處、新北市刑大等單位搜索數十處地點,並將ACE交易所現任負責人、律師王晨桓拘提到案,檢察官偵訊後,認王晨桓等5人涉犯洗錢罪,犯罪嫌疑重大,並有串證之虞,今(24)日向法院聲請羈押禁見。

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台北地院是在晚間7時開庭審理檢方聲押王晨桓案,經3個小時庭訊後,認定王晨桓涉犯洗錢罪,犯罪嫌疑重大,且與林耿宏具共犯關係,且彼此知悉對方之犯罪事實而互具證人適格,故利害本多有一致之處,況被告目前所辯已有迴護林耿宏之情形,堪認其等已有互相配合為不實陳述之動機及可能。

法院認定,本案雖非重罪,然實際洗錢金額非低,若經法院判決有罪確定,重刑可期。況依洗錢防制法之規定,應對洗錢行為人沒收洗錢標的,益增被告逃避本案刑事責任之動機。堪認有事實足認被告有勾串共犯之虞。

考量本案仍在偵查初期,尚有諸多事實有待釐清,且被告與林耿宏間之犯意聯絡、行為分擔具隱密性,故案情晦暗的危險性仍高。考量本案洗錢金額非小,危害社會治安甚鉅。而現今網路及通訊軟體發達,被告可輕易以秘密方式與他人進行勾串。綜上,審酌羈押對被告權利之侵害,及以羈押防免被告與共犯勾串確保司法權行使之有效程度,認有羈押及禁止接見、通信之必要。

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專案人員調查,日前遭查獲林耿宏及潘奕彰等人,以IG等網路社群軟體發送訊息,誘使被害人投資MOCT、NFTC、BNAT等虛擬貨幣,宣稱可迅速致富,待被害人要求出金時,則被集團成員以繳納保證金等理由拖延拒絕,造成被害人血本無歸。

警方日前查獲林男等人到案後,循線查知虛擬貨幣交易所現任負責人45歲的王晨桓名下帳戶與交易所之間有異常金流往來,涉有洗錢等嫌疑,後續再獲報於該集團成員租屋處內發現2個可疑紙箱,經檢查後又起出現金1千7百萬及內含各類虛擬貨幣1億8千萬元冷錢包,專案小組將持續清查該集團藏放贓物處所。

專案人員執行第二波搜索約談,除拘提王晨桓等5人到案,並在王晨桓住處查扣現金4900餘萬元。專案小組執行2波查緝行動迄今,已查扣現金1.8億餘元、虛擬幣價值2.9億餘元,合計多達4.7億元及嫌犯名下包括麥拉倫超跑在內的2輛車輛,警方並在官網及臉書刊登訊息,呼籲有遭到類似投資虛擬幣吸金手法詐騙民眾,至表單登錄並儘速就近完成報案,2週內已有將近600人上線登錄,專案小組將持續蒐集被害人資訊及清查扣案證物金流,查明整個不法集團詐騙吸金網絡。

照片來源:調查局

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