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檢調偵辦虛擬貨幣詐騙告捷 ACE王牌交易所非法吸金上億元7嫌收押

民生電子報/張欽 2024.01.24 14:48

調查人員搜索虛擬貨幣投資詐騙集團嫌犯藏匿處。(圖/調查局提供)

虛擬貨幣投資詐騙層出不窮,調查局日前查出虛擬貨幣ACE王牌交易所林姓主嫌等人,違法上市虛擬貨幣魔券幣(MO Change Token,即MOCT 幣)、BNAT 幣及NFTC幣,並以穩賺不賠等話術吸引被害人投資,日前報請北檢與新北市刑大成立專案小組,並發動二波查緝行動,動員上百人力搜索25處、約談19人,並扣得現金超過1.8億元,虛擬貨幣價值約2.9億以上,林嫌等7人已遭法院以串證之虞裁定羈押。

檢調查出,虛擬貨幣ACE王牌交易所林姓主嫌等人,利用民眾對投資虛擬貨幣模糊認知,且欠缺認識與理解、期待快速致富心態,即以本質僅為電腦程式產出的訊號,鑄造成本低廉的虛擬貨幣魔券幣(MO Change Token,即MOCT 幣)、BNAT 幣及NFTC幣,在未合法、合規或受我國監管的交易所上市,並宣稱前景可期,投資MOCT 魔券幣穩賺不賠,誘騙被害人投資購買,嗣後,再以 ACE 王牌交易所系統異常暫停出金交易,投資人始知受騙。

檢調在虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌藏匿處搜索扣押上億元。(圖/調查局提供)
檢調在虛擬貨幣投資詐騙集團犯嫌藏匿處搜索扣押上億元。(圖/調查局提供)

專案小組經過二波動員上百人力查緝偵辦,兵分25路搜索並約談19 人,經檢方複訊後將林某等7人聲請羈押獲法院裁准,而扣得的現金1.8億元及價值2.9億元的虛擬貨幣,將後續依程序沒入、拍賣。

調查局指出,今後仍將持續掃蕩打擊非法吸金及詐欺犯罪,共創健全繁榮之投資環境,對於強調保證獲利、高報酬之投資方案須謹慎投資,切勿輕信不法分子之投資話術,且呼籲案關投資受害民眾踴躍向調查局報案指證。

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