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非法吸金逾14億 阿格斯交易所大股東等人聲押

匯流新聞網/張孝義 2024.01.24 11:21

非法吸金逾14億 阿格斯交易所大股東等人聲押 213

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange)許姓前總裁涉嫌假冒澳洲外匯券商ACDEX,透過薩摩亞商大華新瑞公司的林姓負責人等,並不特定民眾以年報酬率為14%,並且「保本」方式,鼓吹投資「雙倉對沖外匯息差交易」,自108年起吸金14.7億元,台北地檢署指揮調查局台北市調處,23日搜索許、林負責人住居所共8處,並並拘提大華新瑞林姓負責人及張姓財務長等4人,及約談業務與協助洗錢人員等人到案說明,經檢察官複訊後,許、林、張等人遭聲請羈押。

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檢調查出,許、林等人在香港註冊阿格斯交易所(Algo Cypher Decentralised Exchange),利用其英文簡稱與合法向澳洲證券投資委員會(ASIC)取得與ACDEX公司相同名稱卻不包括外匯交易的金融服務牌照,許某等人自稱為澳洲外匯券商ACDEX,自108年至112年間對外向不特定多數人佯稱,得透過所屬之www.acdex.io交易平台,投資「雙倉對沖外匯息差交易」,即投資人可以在交易平台上,向ACDEX券商同時開設兩個帳戶,並交易相同標的,一個看空,一個看多,損益平衡後,投資人每日均得領取有息帳戶之隔夜利息,不過,實際上並未將投資人投資款進行外匯保證金交易。

之後,大華新瑞公司林姓負責人又與香港未經核准設立的豐盛環球公司劉姓負責人合作,以境外基金形式包裝「雙倉對沖外匯息差交易」,自109年1月間起在國內陸續發行鴻運基金、豐盛一號至四號基金及豐盛環球(Holding)基金,對外向不特定人招攬投資豐盛環球公司所代理銷售之境外豐盛基金,謊稱投資之基金,將投入平台向澳洲ACDEX券商下單,進行「雙倉對沖外匯息差交易」,並宣稱年報酬率為14%,每半年配息一次,基金合約內約定退還本金之「保本」條款,嗣因無法支付投資人利息後,犯行才因而曝光。

檢調統計,許、林等人等至少受有美元4865萬元約合新台幣14億7434萬元的犯罪所得,檢調執行搜索時,現場查扣Chanel等名牌錶6支、Hermes名牌手鍊1個、Bvlgari名牌項鍊1個、Burberry名牌包7個、美元現金7000元及帳冊證物一批,已向法院聲請查扣犯嫌相關動產與不動產約新台幣1億1500萬元。

檢察官訊後,認林某等人涉嫌違反銀行法、刑法第、組織犯罪防制條例及洗錢防制法等罪嫌,向法院聲請羈押。

照片來源:調查局

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