刑事警察局打詐「情資研析中心」彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，查出陳姓男子為首的洗錢集團協助遠在柬埔寨的詐騙集團洗錢，循線蒐證下，執行「斷投」專案，成功查獲以陳姓男子為首的假投資詐騙洗錢水房；警方粗估至少有30名受害，不法獲利超過5000萬元。
▲陳男等人組洗錢水房，替詐騙集團洗錢。（圖／警方提供）
刑事局「情資研析中心」分析報案資料，發現邱姓被害人等30人，透過通訊軟體加入投資群組及App，詐團再以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙。
去年6月到9月期間，匯款到人頭帳戶投資，當獲利想要出金時，詐團就告知需要先繳交紅利分成才可以出金，被害民眾因短時間無法酬酢資金繳納紅利，隨後又遭業務員封鎖通訊軟體，無法取得聯繫下，才發現遇上詐騙。
▲刑事局在攻堅行動中逮到陳男等4人。（圖／警方提供）
警方循線追緝下，查出陳男等人在柬埔寨設置機房的詐團洗錢，幹員在蒐證完畢後，去年11月14日展開第一波行動，拘提具有幫派背景的賀男（20歲）到案，今年1月22日第二波行動時，在逮洗錢集團首腦、也是竹聯幫弘仁會台北分會成員的陳男（24歲）等4人。
另查扣開山刀、信號彈、鋁棒、現金、手機、存簿及提款卡等贓證物，初估被害人超過30名、詐騙金額約5千萬元。全案於警詢後，依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢察官聲押獲准。
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