CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
刑事局打詐情資研析中心，彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，去年11月查獲賀姓男子涉嫌協助詐欺集團洗錢。刑事局表示，今年1月22日再執行「斷投」專案，在台北市、新北市等地，成功溯源查獲自稱竹聯幫成員的24歲陳姓男子等四人，涉嫌成立假投資詐騙洗錢水房。過程中也查扣開山刀、信號彈、鋁棒、新台幣2萬3000元、手機、存簿及提款卡等證物。
刑事局表示，打詐「情資研析中心」分析報案資料，發現邱姓被害人等30餘人，透過通訊軟體加入投資群組及APP，遭以投資股票、領取飆股及個股資訊為由誘騙，而陷入詐騙圈套。去年6月至9月間，這些被害人依詐團成員指示，陸續匯款至人頭帳戶投資，但當獲利想要出金時，對方卻以需要先繳交紅利分成才可出金，部分被害人因短時間內無法籌湊資金繳納紅利，就遭所謂的「業務員」，封鎖通訊軟體導致無法取得聯繫，這才驚覺遭詐騙。
刑事局表示，北部詐欺偵查中心蒐證完畢後，先於去年11月14日執行第一波行動，拘提具有幫派背景的賀姓洗錢犯嫌到案，今年1月22日進行第二波行動，拘提協助詐欺集團洗錢的陳姓男子等四人到案，並查扣開山刀、信號彈、鋁棒、現金、手機、存簿及提款卡等。初估被害人超過30人、詐騙金額約新台幣5000萬元。訊後，依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
照片來源：刑事局提供
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