【News586/記者謝福祐報導】
臺中市警察局刑事警察大隊偵七隊在去年間偵辦吳姓收簿手案件，循線發現以34歲李姓犯嫌為首的幕後詐欺洗錢集團，警方立刻組成專案小組，並報請臺中地檢署恭股白惠淑檢察官指揮偵辦；追查發現李嫌與詐騙集團配合，為順利流通詐騙贓款，並躲避檢警查緝，利用虛擬貨幣製造金流斷點，且教導其餘共犯統一口徑向檢警謊稱自己是幣商、提領上開款項係客戶支付向其購買虛擬貨幣之款項云云，更提供不實之虛擬貨幣交易明細予其餘車手躲避檢警追查，營造不實貨幣實際買賣之假象以規避查緝，幸賴檢警抽絲剝繭、循線追緝，共逮回李嫌等11人，李姓主嫌提供假資料讓檢警耗費龐大之司法資源追查證據真實性且犯後態度惡劣，遂向法院聲請主嫌羈押禁見獲准並從重量刑。
經查以李姓男子為首之詐騙集團，負責收簿、水房、提領贓款等洗錢工作，李嫌與詐騙集團配合，為增加檢警查緝難度，先將被害人匯入之款項，另用電子支付帳戶將金流層層轉出，為了加速洗錢速度，李嫌不惜利用身邊的親友，提供渠等自身帳戶申辦電支帳戶詐騙集團使用，並請親友協助提領贓款，其中不乏高知識分子和算命師，也全都跟著栽了！
李嫌與詐騙集團合作之手法，即在詐騙集團利用人頭帳號轉帳洗錢時，同步利用虛擬錢包帳號，製造同金額的交易紀錄，以塑造「假金流」，若領出贓款的車手落網，即稱自己是「幣商」，並提供交易明細，利用完整地交易虛擬貨幣的價金紀錄，躲避警方追緝，短短兩個月時間，詐騙金額高達數千萬元。
臺中市警方呼籲，詐騙手法不停推陳出新，網路上處處充滿陷阱，不論先交友博取信任或直接要求加LINE ID進入虛擬貨幣投資群組，進而要求匯款到他人帳戶或面交等都是詐騙，遇到是類狀況，請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線進行查證。