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打詐綱領1.5實施 詐騙成長相較趨緩

匯流新聞網/張孝義 2023.12.01 06:31

打詐綱領1.5實施 詐騙成長相較趨緩 279

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

行政院在6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」,並成立行政院打詐辦公室,台灣高檢署今(1)日舉行「112年詐欺情勢分析」記者會,向國人說明打詐成效與相關作為,依打詐團隊統計,自1月至10月止,總計查獲之電詐集團1601團、1萬4445人,均較去年同期為高。打詐綱領1.5版6月實施以來,已進行9波電信詐欺專案之查緝,查獲詐欺集團數,共計944件,電信詐欺案件數依統計,雖然仍呈成長趨勢,但是成長趨勢已相較趨緩。

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打詐團隊指出,電信詐欺案件中,經統計以人頭帳戶案件佔比約近7成,以今年1到10月的案件總數,與去年同期相較,約成長72%;而依金管會所統計公告之112年第3季警示帳戶數約為11萬戶,顯見若能有效控管壓制人頭帳戶犯罪數,將有效降低電信詐欺犯罪。

打詐網領實施以來,經高檢署與行政機關溝通研議相關作為,透過前端行政管理、後端查緝及相關修法執行下,目前警示帳戶數成長趨勢已減緩,由最高峰的成長60%,今年第3季已降至34%,且洗錢防制法之提供人頭帳戶罪於今年6月14日甫通過施行,目前司法警察所移送之案件,超過八成屬施行前的案件,可以預期日後在「洗錢防制法第十五條之二第六項帳戶、帳號暫停、限制功能或逕予關閉管理辦法」施行後,人頭帳戶案件將會減少,電信詐欺案件亦會隨之降低。

在查扣電詐集團犯罪資產追贓返被害人部分,高檢署指出,今年1月至10月止,查扣新台幣40.5億元。打詐綱領1.5版6月實施以來,查扣金額21億元,均較同期為高。今年7月1日推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」,總計全國各檢察署,自今年7至10月,透過偵查及審判中向法院聲請移付調解之和調解件數為1981件,和調解返還予被害人之金額總計為4億3222萬7489元。

與行政機關建立平臺雙向溝通回饋在打詐行動中相當重要,高檢署表示,與通傳會研議後,已於6月16日訂定「電信事業受理申辦電信服務風險管理機制指引」,強化各電信事業落實KYC措施,遏阻包括自然人及企業不法申辦大量門號詐欺犯罪。

利用購物平臺三方詐騙案,打詐團隊也促成業者之退款可直接退予匯款之被害人,而非詐欺集團買家,且該業者已取消匯款轉帳功能並停用虛擬帳號,僅有信用卡付款及貨到付款功能,有效防堵此部分詐騙。

通傳會方面則在技術面上協助攔阻詐騙門號、簡訊及境外偽冒來話詐騙, 1月至10月已攔阻偽冒國際來話1683萬通、關鍵字攔阻詐騙簡訊731萬則、詐騙電話斷話1264門。同時,強化電信事業落實KYC機制,至10月底電信事業已拒絕約122家未符合KYC之企業客申辦門號,減少詐騙風險發生。

金管會則表示,金融機構藉由臨櫃關懷客戶,今年1至9月間成功攔截件數8170件,總金額54.98億元,較去年同期增加90%。未來將強化網路銀行約定轉帳風險控管、將檢警機關回饋的異常交易態樣提供給金融機構,納入內部預警加強控管;鼓勵金融機構運用科技防詐。

高檢署表示,將持續強化查緝境內外電信詐騙案件、溯源斷根,並查扣電詐集團之犯罪資產返還予被害人。並持續與各部會進行研議,由行政前端及查緝後端之積極合作,共同打擊電信網路詐欺犯罪。

照片來源:高檢署提供

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