回到頂端
|||
熱門: 燈會 走春 賞櫻

詐領3億元公帑!「洗錢教父」涂誠文行蹤成謎 最高恐被判30年

引新聞/編輯中心 2023.11.30 11:18

(社會中心/綜合報導)有「洗錢教父」之稱的台北市睿森銀樓老闆涂誠文,因涉及地下匯兌、洗錢、詐領稅金..等多項案件,遭到北檢發布通輯,不過,他現已人間蒸發,行蹤成謎。其中詐領稅金一案,專案小組獲報,自2020年起至今年10月間,涂誠文涉嫌透過幽默科技,向橘子集團和智冠科技購買大批GASH點數,之後將相關點數轉賣給設在香港等境外公司,而包括香港、日本、韓國及東南亞等多國的玩家,均能利用GASH平台,做為數位內容付費的交易平台。

檢警掌握,幽默科技假借「出口」名義,將購入的GASH點數轉賣給香港的公司後,另向國稅局申請退稅,從中詐取退稅後的款項,而這些貌似合法的交易,背後實則涉及以加密貨幣交易等方式,掩護地下博弈將贓款匯洗至海外等地下通匯服務。而涂誠文就是透過這樣的假交易真退稅的方式來詐騙全民的納稅錢,據了解,以幽默科技一年約20億的營業額來說,這幾年至少詐領公帑3億元以上。

根據信義區國稅局表示,外銷出口,營業稅原則上兩個月申報一次,但也有一個月申報一次的,所以如果外銷退稅,原則上是兩個月退一次。涂誠文就是利用這樣的假退稅手法,每個月都有大筆現金入帳,等同一年6次、三年高達18次。

針對這起事件,有律師就指出,按照涂誠文這樣的手法,以一罪一罰來看,會依他的漏稅金額、具體犯行、犯後態度、還有和國稅局是否達成和解來做量刑考慮,且目前涂誠文行蹤成謎,還涉嫌洗錢、違法銀行法,很有可能會判的更重,可能會迎來最高30年的刑期。

此外,涂誠文因為詐欺,檢方可能會加上一條組織犯罪防制條例去起訴被告,根據組織犯罪防制條例第2條,若三人以上以實施脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪,所組成具有持續性或牟利性之有結構性組織,再者前項有結構性組織,指非為立即實施犯罪而隨意組成,不以具有名稱、規約、儀式、固定處所、成員,持續參與或分工明確為必要。

更多引新聞報導

不藏了!林書豪「馬尼拉T恤」引熱議 首曝太太是菲律賓人

晶華、君悅、文華東方酒店Buffet漲聲響起 最多貴730元

好市多黑五「不搶家電了」!會員狂搬行李箱3件組 超殺折扣曝光

新聞圖片

社群留言

台北旅遊新聞

台北旅遊新聞