台中旭新科技「非法債權讓與」吸金73億　公司負責人擁名車、百達翡麗19支遭逮

台中地檢署近日破獲一宗大規模的網路金融詐騙案，涉及的總金額高達新台幣73億5,186萬元。陳姓男子（46歲）以年利率7%至12%的誘人報酬、壞帳附買回合約的保證，正是背後的主謀，此案事件鬧得沸沸揚揚引起社會大眾的議論和關注。

▲ 台中地檢署近日破獲一宗大規模的網路金融詐騙案。（圖／台中地檢署提供）

據悉，陳男於2013年設立了名為「旭新科技」的公司，並架設了「債權投資P2B網路理財」網站。他通過公開投資說明會對外招攬不特定民眾投資其網站「債權讓與方案」。此一方案承諾投資人不僅可以按月獲得7%-12%的給付報酬，還可以在期滿時取回全部的投資本金。此高利潤承諾吸引了數量高達近萬人的投資者認購台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨等地的中小企業或個人債權方案。然而，這全部都是其精心套路，陳男的真實目的就是詐取投資人的錢財。

為了擒拿陳男，地檢署連同調查局、刑事部、警察局及相關單位組成專案小組，今年7月11日前往台中、台北、新北及桃園等地域進行搜索。此次行動一共拘提了陳姓、王姓及應姓等3名主嫌，並查扣了現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支、債權紙本文件、契約書、手機和筆記型電腦、NAS主機等電子設備和資料。而在行動中警方也揭露了陳男的洗錢手法，他透過境外資金移轉洗錢，來規避國內法律的制裁。

▲ 檢調查扣了現金385餘萬元、百達翡麗等名牌手錶19支等贓物。（圖／台中地檢署提供）

不過陳嫌否認涉及銀行法，宣稱只是幫助投資者賺錢。然證據鐵證如山，檢方依銀行法將陳男及其他嫌犯送審，並查封他名下的房產和公司帳戶中的1億4千多萬元。

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