新興分局嚴打詐騙洗錢犯罪 榮獲檢察總長頒獎肯定

記者廖銘瑞 吳文隆/高雄報導

新興分局於111年12月初獲報，有男子於111年11月至12月期間，自稱虛擬貨幣幣商並在該銀行帳戶提領超過新台幣(以下同)1億元現金。

新興分局及刑事警察大隊科偵隊立即成立專案小組，針對該帳戶匯款交易明細資料展開追查，發現曾有高達119名被害人受詐騙之款項輾轉流入該帳戶，專案小組立即報請臺灣高雄地方檢察署鄭益雄檢察官指揮偵辦。

專案小組先在111年12月執行跟監，2名王姓兄弟犯嫌於銀行提領詐騙贓款之際，當場拘捕並查扣新臺幣兩百餘萬元贓款。

經警方追查發現本案犯罪集團尚有多名共犯參與犯行，並藏身於台北市住宅區內，作為洗錢水房存放贓款，隨即派員持搜索票及拘票兵分多路。

至高雄市及台北市等多處，將其餘共犯高女、高姓兄弟、黃男、丁男、陳男、林男共計7人拘提到案，分別查扣犯案用手機10支、筆記型電腦2台、點鈔機1部、金融卡、帳戶存摺。

現金贓款計612萬8千元，泰達幣計188791.8顆(價值約575萬8千元)，共計約1188萬6000元。全案依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。

高姓兄弟檔犯嫌及王姓犯嫌共3人由檢察官複訊後向臺灣高雄地方法院聲請羈押獲准，其餘犯嫌則以新臺幣5至15萬元交保。

本案洗錢集團係以買賣虛擬貨幣「泰達幣」之名義掛羊頭賣狗肉，實際上為配合詐騙集團將詐騙所得贓款經由現金層層移轉，轉換為虛擬貨幣以規避司法機關調查。

犯案集團成員分工縝密，使用多層人頭帳戶混淆追查，且皆早已準備面對警方調查時之統一說詞，精心策劃之犯案模式使調查相當困難。

最高檢察署檢察總長邢泰釗，為嘉勉偵辦人員辛勞，特地於本月3日南下，於高雄地檢署頒發獎狀，肯定同仁辦案成果，並期許同仁充分運用科技工具輔助偵查，嚴厲懲治詐騙集團。

新興分局呼籲，依據112年6月14日總統公布之洗錢防制法增訂第15條之1及第15條之2條文，針對無正當理由收集或交付金融帳戶、虛擬通貨平台帳號、第三方支付服務業帳號等行為，均會涉及刑事責任而遭受處罰。

民眾切莫貪念而觸法，並應小心勿受騙交付自身帳戶、帳號供他人使用，以免遭詐騙集團利用成為犯案工具。

以上圖文由新興分局偵查隊提說明。