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引「88會館」風波 檢方起訴18成員求重刑通緝郭哲敏

匯流新聞網/張孝義 2023.02.23 11:12

CNEWS匯流新聞網記者張孝義/台北報導

引爆檢警「88會館」風波的郭哲敏地下匯兌集團,新北地檢署今(23)日依違反組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防制法等罪起訴第三方支付「PG TALK必礦」負責人,綽號「鱸鰻」的林秉文和郭男員工等18人,郭哲敏、張姓和陳姓員工3人則另行發布通緝。

此外,高階檢警遭爆料勾結郭哲敏涉貪部分,台北地檢署表示,目前全案仍為「他」字案,由承辦檢察官積極蒐證調查中。檢察總長邢泰釗已指示檢方聲請扣押郭哲敏名下北市大直上億豪宅、桃園八德土地共20筆房產,藉由斬斷郭在台金脈,積極緝捕郭歸案。

新北檢是去年11月間展開第一波搜索,查扣現金4284萬、折合約2.06億元的虛擬貨幣641萬2959顆USDT、手機、存摺等證物,今年1月又兵分11路前往郭男公司員工、幹部家中,以及工作資料存放場所,查扣128萬餘元現金、手機和隨身碟等證物,並約談多名被告,其中有7人聲押獲准。

檢方起訴,郭哲敏107年起經營睿世軟體公司,出售包網、博奕遊戲開發等產品服務給中國大陸、東南亞等地的賭博網站業者,賺取大筆資金後,將賭博獲利轉為非法經營國內外匯兌業務的資金,並以小弟名義成立多家人頭公司,透過人頭公司、虛擬貨幣帳戶和第三方支付平台,隱瞞地下匯兌非法事實,匯差獲利超過1億元。

郭哲敏109年又與與林秉文合作,使用PG TALK必礦公司的PG點數作為金流,林秉文明知PG點數沒有實名認證自然人,無法確認金流去向,且依平台規則,僅有簽約商家可PG點數換回新台幣,林秉文仍接受合作,讓郭男得以點數換取新台幣或虛擬貨幣。

檢方認定,郭哲敏集團非法經營國內外匯兌、洗錢、營利賭博、詐欺等犯行,數年鉅額營利賭博獲利作為非法經營國內外匯兌業務之資金,數年來經手匯兌金額超過新台幣來經手匯兌金額超過新台幣27億元,僅匯兌部分之匯差獲利即億元,僅匯兌部分之匯差獲利即超過新台幣超過新台幣1億元,嚴重危害金融秩序之穩定。

而且集團的杜姓帳戶及其他5名員工否認犯罪,林秉文也否認有涉及幫助詐欺及洗錢等罪,態度難認良好,請求法院從重量刑。

照片來源:CNEWS匯流新聞網資料照片

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