CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
台北市刑事警察大隊破獲一起詐騙集團，除救出6名被控制行動的人頭，也清查出朱姓銀行行員涉嫌與集團成員掛勾洗錢。北市刑大表示，詐騙集團以「車商」、「車主」等作為成員與人頭帳戶者的暗號。再以高薪徵才或小額借款為由，騙取金融帳戶存摺，並趁機囚禁求職者，等被害人帳戶遭警示後才放人。另外，也清查出涉嫌勾結詐騙集團的朱姓行員，經手調額的人頭帳戶已轉出新台幣逾2億元。
北市刑大表示，日前接獲被害人報案，指稱遭詐欺集團，以高薪徵才或小額借款為由騙取金融帳戶，並控制人身自由。員警溯源追查發現，詐欺集團是由綽號「兔爺」的林姓幕後首腦主控洗錢流程，指揮旗下成員招募人頭帳戶，並設定網路銀行轉帳，將被詐騙所得的贓款，迅速轉移至外幣帳戶，最後將贓款領出或購買虛擬貨幣，不法獲利十分驚人。
警方調查，該犯罪集團分工嚴謹細密，由俗稱「車商」的犯嫌，透過網路張貼求職廣告或友人介紹，以高薪工作誘騙被害人應徵工作，再強迫被害人交出銀行帳戶存摺、金融卡、網路銀行帳號密碼。被害人則被詐欺歹徒稱為「車主」，集團成員會將被害人帶到日租套房或旅館內，限制行動自由，等被害人帳戶遭警示後才放人，集團經手贓款至今已逾新台幣4億元。
警方表示，由於詐欺集團獲利驚人，甚至有被害人帳戶遭警示後，竟主動加入犯罪集團參與洗錢行為。另外，專案小組也發現竟有銀行行員涉嫌，以職權協助詐欺集團成員調整約轉帳戶額度，以利迅速轉移贓款。1名朱姓行員，自去年11月起，就協助詐騙集團，替「車主」名下的人頭帳戶，設定約定轉帳及調額至1000萬元，讓詐騙集團迅速轉出大筆贓款，達到洗錢目的。清查顯示朱姓行員經手調額的人頭帳戶，已轉出新台幣逾2億元。
台北市刑大表示，專案小組於今年1月間，循線在嘉義市某處旅館，查獲集團成員10人到案，並於旅館房間內營救出6名人頭帳戶。今年2月中旬起，再陸續拘提9名人頭帳戶涉嫌人，並查扣主嫌及旗下詐騙集團成員名下財產新台幣2700餘萬元。全案訊後，依詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送檢方偵辦。
照片來源：台北市警方提供
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