騙投資加密貨幣詐逾2900萬　買點數卡換泰達幣洗錢上億元

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

31歲何姓男子，涉嫌利用社群聊天群組，聲稱「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數10倍獲利等話術，誘使被害人投資。刑事局表示，初步估計詐騙金額已逾新台幣2900萬元。何嫌等人還利用國內小型加密貨幣交易平臺，購買大量泰達幣點數卡兌換成等值加密貨幣（泰達幣）洗錢，初步計算今年3月至6月洗錢金額至少上億元。

刑事局表示，局屬電信偵查大隊、高雄市警局少年隊、新竹市第一警分局等，聯合偵辦詐欺集團與機房洗錢案，先後循線在台北市、新北市、高雄市、台中市等地，查獲何姓主嫌及29歲何姓、37歲陳姓、49歲許姓等16名成員。查扣現金105萬元、電話15支、冷錢包3片、加密貨幣泰達幣點數卡1批等，全案訊後已依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

刑事局表示，電信偵查大隊第一隊，今年4月起接獲民眾報案指稱，透過網路廣告加入詐騙集團成立的社群軟體聊天群組，對方聲稱能提供「投資個股標的」、「加密貨幣」等投資管道，並以無風險、數10倍獲利等話術，誘使被害人下載App「Bit-C」程式進行投資。最後卻以平臺關閉而且獲利出金，須再繳付總額30%的保證金，詐騙被害人不斷投入金錢，已知被害人至少5人，估算被騙金額逾2900萬元。

警方表示，專案小組經層層溯源追查被害金流相關涉案資料，發現犯罪集團利用國內小型加密貨幣交易平臺，還是未經合法申請的俗稱野雞交易所，先以人頭資料申請會員，再將詐欺集團犯罪所得，購買大量泰達幣點數卡，利用交易平臺兌換成等值加密貨幣泰達幣後成功洗錢。初步計算今年3月至6月間，洗錢金額已上億元。

刑事局呼籲，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙，民眾應提高警覺、小心求證，警察機關將持續打擊詐欺不法犯行，也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。

照片來源：刑事局提供

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