維護乾淨選舉　調查局大掃蕩查獲不法地下通匯120億元

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為維護國家安全，防制境外不法資金介入選舉，調查局配合台灣高檢察署「111年度選前查緝不法金流」專案，中秋假期前後動員14個外勤處站，同步發動執行同步偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，全力清查地下通匯及洗錢金流收匯款人，以追緝不法資金最終受益人，共查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。

調查局指出，境外不法資金進入台灣，向來多透過跨國兩地的地下匯兌業者，以合法商業公司、人力仲介公司或第三方支付公司為掩飾，作為各式犯罪的資金移轉或洗錢管道，法務部調查局過去曾偵破有例如愛國同心會成員，透過地下通匯管道，收取中共國台辦資助，協助特定候選人賄選或在台發展組織。

調查局於同步偵辦期間，共計動員台北市調處、新北市調處、桃園市調處等14處站，總計查緝案件29案，執行搜索23處所，約談63人，查獲不法地下通匯金額約新台幣120億元。

偵辦過程發現，地下通匯犯行多出現在台灣與中國大陸或越南、緬甸、菲律賓等東南亞國家間的異地資金清算匯兌及移轉，匯兌模式有透過第三方支付方式、購買虛擬通貨方式，或透過貿易物流業者、人力仲介業者等，以合法交易金流為掩飾，協助犯罪集團異地移轉資金，後續將就個案循線釐清往來匯兌金流，積極追查不法金流最終流向及是否涉及干擾年底選舉，以杜絕不法。

照片來源：調查局提供

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