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多國開始加強數位金融監管!美國財政部對加密貨幣「混幣器」實施制裁

民生頭條/編輯中心 2022.08.10 10:45

生活中心/綜合報導

今年以來,伴隨全球央行貨幣政策緊縮,加密貨幣利空消息頻傳,根據加密貨幣幣價追蹤網站CoinMarketCap統計,今年上半年,加密貨幣總市值已大減六成,合計蒸發逾一.三兆美元。區塊鏈發展蓬勃,不過相關問題也逐一浮現,不少政府都對Web3以及加密貨幣市場展開研究,且著手設立全面性的監管框架。

美國財政部外國資產控制辦公室(Office of Foreign Assets Control,OFAC)周一(8/8)制裁了替北韓駭客集團Lazarus洗錢的混幣平台Tornado Cash,這是OFAC第二次出手制裁混幣平台,第一次是在今年5月制裁了Blender,原因同樣是Blender替Lazarus集團洗錢。

美國財政部指出,該部門一直致力於揭露加密貨幣生態體系的組成份子,像是Blender與Tornado Cash,駭客利用這些服務來混淆非法網路活動與其它犯罪的收益,儘管大多數的加密貨幣活動都是合法的,但同時也被用於非法活動,包括藉由混幣平臺、交易平臺或是暗網市集來逃避制裁,並強調將會持續積極打擊那些替犯罪份子洗錢的混幣平臺。

除此之外,泰國加密貨幣所Zipmex在上個月(7月20日)暫停客戶提款,Zipmex一名公司高層主管指出,Zipmex疑似因借貸給中國加密貨幣所Babel Finance後,資金無法取回,才會導致這次危機。而在投資人大受損失後,泰國政府更因未能保護投資人受到抨擊,因此泰國政府才決定加強管制數位金融。

目前泰國的央行對於加密貨幣還沒有監管權力,只能告訴投資人加密貨幣並非「法定金融商品」、也非「政府認證的支付方式」。而根據泰國證交會統計,泰國幣圈在經歷這次風暴後,活躍的交易戶從近70萬戶減少到23萬戶。

數位資產可視化追平台 CoinHolmes 反洗錢態勢感知平台觀察發現,目前各大數位資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力,不僅存在涉恐地址染,還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。

對此全球加密貨幣社交交易所平台BingX總監盧子健Josh表示,所以交易所是否擁有監管牌照就非常重要,那些如果想要洗錢的不法貨幣來源如果流入交易所,反而可以反向追蹤及扣押那些不法資金來源,全面監理應該有助大幅提升台灣加密貨幣資產的安全性。

選擇交易所的選項很多,在評估的交易所也有很多面向可以去參考,例如交易所創立時間、規模、用戶量、且上架多種加密貨幣交易對是否有無監管牌照、風險控制準備金等等,但一切還是歸到對交易所的「信任」,目前BingX已獲得歐盟、美國、加拿大及大洋洲的4張監管牌照,BingX經歷數次極端行情考驗,期間無任何資安盜竊事故,創下錢包零盜失歷史,BingX一直將平台資訊安全與用戶隱私為守則,全方位保障用戶交易安全。」

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