CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
莊姓夫妻檔涉嫌成立酒商、空殼公司，再申請第三方支付平台，以合法掩護非法，收受、移轉詐欺犯罪贓款。刑事局偵查第四大隊第三隊、高雄市刑大、三民二警分局、新興警分局、嘉義市刑大、台南市第一警分局等，聯手循線查獲莊姓夫妻檔與員工共6人，查扣銀行存摺、公司大小章、新台幣212萬6100元、人民幣4萬元、日幣129萬元、點鈔機、統一發票等。初估被害人逾百人，不法所得逾500萬元。
刑事局表示，所屬偵查第四大隊分析165反詐騙系統，有關假投資詐欺被害人等相關資料，研判有數家第三方支付公司涉嫌收受、移轉詐欺犯罪贓款。有被害人依詐欺歹徒指示，將錢匯進合法平台後，洗錢集團成員再把贓款轉到底下多間人頭公司，以酒商名義做帳將贓款漂白，初估不法所得超過500萬元，掌握主嫌身分後，也發現嫌犯公司與活動範圍都在高雄地區。
刑事局表示，經專案小組蒐證完畢，見時機成熟，今年7月11日展開行動，兵分8路搜索酒商等公司，逮捕50歲莊姓主嫌夫妻檔及4名員工到案，當場查扣新台幣212萬餘元、人民幣4萬元、日幣129萬元，還有犯案工具等。訊後全案依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌將所有人移送高雄地檢署偵辦。
警方呼籲，不要輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠、保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證，而且行政院已於今年1月28日訂定《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》，有效防制第三方支付平臺淪為犯罪洗錢工具，將持續從人流、金流及資通面進行系統性打詐，針對從事詐欺犯行之不法分子進行重點打擊，並持續「一波一波掃，一個一個抓」，徹底瓦解犯罪組織。
照片來源：刑事局提供
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