CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
張姓銀行貸款專員涉嫌勾結民間仲介業者，共同製作各類所得扣繳暨免扣繳憑單、綜合所得稅各類資料清單、勞工保險被保險人等假資料，給無法正常提出薪資轉帳證明而須申請信用貸款民眾，作為財力證明。至少有兩家銀行因而無法正確評估申請貸款人的信用評價風險，以致逾放貸款額度。張姓專員落網後，檢警昨再逮共犯3人，兩名仲介業者今（26）天經檢察官訊問完畢，認為兩人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見。
檢方表示，張姓銀行貸款專員，涉嫌自2019年2月起迄2020年3月止，利用從事銀行貸款業務的機會，與廖姓、賴姓民間仲介業者，共同製作包括虛假的各類所得扣繳暨免扣繳憑單、綜合所得稅各類資料清單，還有勞工保險被保險人等資料。專門給一些無法正常提出薪資轉帳證明，但又須申請信用貸款的民眾，拿著假資料作為向銀行申請信用貸款的財力證明。
檢警調查，至少有兩家銀行因張嫌等人的假資料，無法正確評估申請貸款之人的信用評價風險，導致逾放貸款額度。其中1名仲介業者的陳姓友人，則提供自己的金融機構帳戶，作等詐騙款項進出之用，初估詐騙金額逾上千萬元。後來，因銀行查覺有異，才通報警察機關偵辦。
檢方表示，張姓業務專員涉嫌違反銀行法等，今年1月11日執行搜索偵訊後，已向法院聲請羈押禁見獲准，並持續追查在逃共犯。昨天檢警搜索廖姓、賴姓兩名仲介業者，還有賴姓仲介的陳姓友人等3名被告及蔡姓證人住所，檢察官今天上午訊問完畢後，認為廖姓及賴姓仲介業者，涉犯第339條之4加重詐欺、同法第216條、第210條及第211條行使偽造公、私文書等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而向法院聲請羈押禁見，陳姓友人則請回。
照片來源：匯流新聞網資料照片
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