地下匯兌半年洗7億　嘉義地檢逮6人

記者陳致愷／嘉義報導

嘉義市41歲謝姓男子經營地下匯兌，半年來經手金額約7億元，嘉義地檢署日前指揮警方查緝，至謝男雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索，扣得現金800多萬及汽車、電腦等物，初步估計不法所得約500萬元，全案依涉犯銀行法偵辦。

嘉義地檢署指出，刑事警察局偵查第七大隊日前接獲情資，指以嘉義市謝姓男子為首的不法集團涉嫌從事地下匯兌，經檢察官姜智仁指揮刑事局偵七大隊、嘉義市刑大、台北市內湖警分局、台南市刑大，於本(3)月22日持搜索票，至雲林縣、嘉義市、高雄市等6處搜索，扣得新台幣現金855萬2,000元、汽車3部、電腦、手機等物，並傳喚、拘提41歲謝男等人到案。

檢警調查，謝男等人自109年8月間，經營地下匯兌或擔任地下匯兌集團之外務車手，於台中市、嘉義市、台南市及高雄市等地，向地下匯兌客戶交付及收取款項，並透過境外及境內的銀行帳戶或現金資金操作，協助客戶將境內之新台幣換算成人民幣、泰銖或越南盾於境外交付、匯出，或協助客戶將境外人民幣、泰銖或越南盾換算成新台幣並於境內支付，初估經手金額高達7億元左右，不法所得約500萬元。

檢方訊問謝男等人後，認謝等人涉犯銀行法第125條第1項之罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，謝男以30萬元具保，另蘇、吳、黃、謝、蔡5人各以5萬元具保。

檢警查扣該地下匯兌集團車輛／陳致愷翻攝

檢警查扣該地下匯兌集團車輛／陳致愷翻攝