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獨家/私菸案恐扯出「政黨小金庫」? 檢方劍指玉山銀

優傳媒/ 2019.08.08 15:16

蔡英文總統出訪加勒比海友邦,返國時爆發隨行人員夾帶大批未稅菸品入關醜聞,讓這趟出訪以「自由民主永續」為主題的行程,顯得格外的諷刺。(圖/翻拍自總統府官網)

 

優傳媒記者胡智凱/台北報導

總統專機私菸案連環爆,繼總統府內及華航高層後,據前調查局人士透露,接下來重點會放在金流,目標直指玉山銀行高層,至少副總經理以上層級涉案,甚至恐牽扯出所謂的「政黨小金庫」,檢方已向玉山銀行調閱相關資料。

 

據該人士指出,調查局辦案,都會循著「人流、物流、金流」3個方向進行偵辦。目前私菸案,「人流」的部份,主要是針對總統府侍衛室、國安局。「物流」的部份,則是針對華航公司、華膳公司。還沒被曝光的就是「金流」部份,主要的偵辦重點就是玉山銀行。

 

他表示,截至昨天為止,包含人流、物流,調查局一共已經調查150人次左右;而「金流」將是接下來的調查重點,局內已有專門人員在進行中。據稱,調查局已掌握具體事證,並呈報檢方,對於媒體此時曝光,也認為不會影響辦案。

 

據指出,涉案最深的國安局少校吳宗憲,透過玉山銀行刷了6百多萬元,銀行的授信流程絕對不可能是電腦授信,也不可能是基層人員授信;這麼大筆的金額,且用途是購買免稅菸,至少是副總經理以上層級知情並同意;而之所以同意,代表私菸案幕後人士在銀行高層的心目中,絕對夠份量,絕對不可能是吳宗憲這個少校侍衛官而已。

 

他透露:「就我所知,玉山銀行內部絕對有共犯!不只有犯意聯絡,也有行為分擔,完全符合刑法共犯的要件,層級至少是副總經理以上層級。」

 

至於玉山銀行昨(6)日法說會講的內控機制,局內不予置評,但他深信,從金流方面追查下去,一定會有所獲,「很可能會發現玉山銀行就是某政黨的小金庫。」

關務署台北關查扣私菸,非本案相關照片。(圖/關務署台北關提供)

另一位銀行界人士表示,吳宗憲以「預繳」方式取得銀行授信,通常來說還是要經過銀行內部的人工審核,且通常「金額越大,越須經過高層的授權。」至於是否會到副總經理以上的層級,各家銀行的內控標準都不一樣。

 

該人士補充,單筆交易不管是收還是付,只要金額超過50萬元,且交易內容不符合當初開戶的身份、收入,就算是一種「可疑交易」,必須向調查局洗錢防制中心進行申報。

 

台北地檢署昨日發布新聞稿,稱已訊問國安局、華航公司、華膳空廚公司、關務署台北關等相關人員逾130人次以上,但卻沒提到是否已就金流部份開始訊問玉山銀行相關人員。

 

北檢發言人陳佳秀襄閱主任檢察官今電訪時表示,已經有跟玉山銀行調集相關資料,至於偵辦的對象涉及偵查核心事務,原則上遵守偵查不公開,須經內部討論後,才能決定是否對外公佈。

 

玉山銀行則回應,因全案已進入司法調查,且昨日法說會已經表達過立場,所以不再多做說明。

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