服飾店成洗錢中繼站？　永和分局查獲詐騙集團地下洗錢匯兌處

記者林茂榮／永和報導

新北市永和區溪洲市場旁有一家服飾店，長期向中國批發服飾好像是正常買賣衣服的，但暗中卻是幫詐騙集團洗錢，再從過程中賺取回扣，不法所得高達2400餘萬元。永和警分局日前接獲線報，上月前往服飾店搜索，拘提女老闆及3名員工，並查獲現金134萬元，全案依違反《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦同時擴大追查其他共犯。

永和警方調查，52歲錡姓女老闆開服飾店約5年多，之後認識1名從事冷氣維修的43歲黃姓男子，2人進而相戀交往。黃男得知女友須定時向中國批發衣服，因此於中國有多個帳戶，便介紹自己從事詐騙集團的兒子與女友認識，並要求女友幫他兒子的詐騙集團洗錢。錡女在收受詐騙集團騙得的人民幣贓款後，扣除佣金再以新台幣轉匯給黃姓男的兒子，以此將不法贓款漂白好像是合法的。

因為去年在上海發生多起假公安詐騙案件，經警方清查後確認該詐騙集團機房設立於台中，永和警方上月底鎖定其中1名20歲黃姓詐欺犯，並查知他長期與永和區開設服飾店的錡女有大量金錢往來，因此鎖定追查。

警方蒐集相關事證後，上月底持搜索票及拘票前往服飾店拘提錡女、錡女黃姓男友、女兒等4人，並查扣新臺幣134萬元、人民幣1256元、點鈔機、中國地區銀行卡12張等贓款及相關證物。

錡女向警方辯稱，並不知道男友兒子提供的人民幣為詐騙所得，男友僅告知「有認識的人可以換到便宜的人民幣」，她才會跟同業說並幫忙匯兌。警方認為這些都是錡女推卸之詞，認定他們是共犯結構，訊後除將4人依違反《洗錢防制法》、詐欺罪嫌送辦外，並將繼續擴大追查其他幕後集團及共犯。