台商中國經商失敗 返台洗錢近9千萬
yam蕃薯藤新聞/許湘宜
8 年前
台南市刑警大隊透過大數據追蹤發現，一名曾在中國從事五金生意的曾姓男子，因經商失敗返台與妻子經營網拍，卻涉嫌經手「漂洗」詐騙基團贓款，7個帳戶洗錢金額高達將近9千萬元，台南刑警大隊經過半年跟監蒐證，昨（2）日兵分14路搜索逮捕曾男、3名車手以及4名台商，依法送辦。
台南刑警大隊科技犯罪偵查組長游開欽表示，台南警方從1日起連續兩天搜索全台14個地點，偵破洗錢集團，逮捕8名嫌犯。其中曾男涉嫌從去年1月開始，以帳號匯款、客運代寄包裹與面交等方式，替多個詐騙集團洗錢，且為了避免警方查緝，曾男找來之前在中國經商認識的公司行號當掩護，經過層層轉匯，完成洗錢。
警方搜索曾男住家時，曾男手機恰好顯示兩則包裹到貨通知，警方隨同曾男前往領取，當場打開查獲30萬元與34萬9000元的現金。警方統計，曾男1年多來洗錢總額近9萬元，但曾男矢口否認，稱是幫人轉帳賺取匯差。
最後警方仍依違反洗錢防制法、銀行法及詐欺等罪嫌，將曾男等8人送辦。
（警方隨同曾男領取包裹查獲現金，翻攝圖片）
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