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台商中國經商失敗 返台洗錢近9千萬

yam蕃薯藤新聞/許湘宜 2017.11.03 14:53

台南市刑警大隊透過大數據追蹤發現,一名曾在中國從事五金生意的曾姓男子,因經商失敗返台與妻子經營網拍,卻涉嫌經手「漂洗」詐騙基團贓款,7個帳戶洗錢金額高達將近9千萬元,台南刑警大隊經過半年跟監蒐證,昨(2)日兵分14路搜索逮捕曾男、3名車手以及4名台商,依法送辦。

 

台南刑警大隊科技犯罪偵查組長游開欽表示,台南警方從1日起連續兩天搜索全台14個地點,偵破洗錢集團,逮捕8名嫌犯。其中曾男涉嫌從去年1月開始,以帳號匯款、客運代寄包裹與面交等方式,替多個詐騙集團洗錢,且為了避免警方查緝,曾男找來之前在中國經商認識的公司行號當掩護,經過層層轉匯,完成洗錢。

 

警方搜索曾男住家時,曾男手機恰好顯示兩則包裹到貨通知,警方隨同曾男前往領取,當場打開查獲30萬元與34萬9000元的現金。警方統計,曾男1年多來洗錢總額近9萬元,但曾男矢口否認,稱是幫人轉帳賺取匯差。

 

最後警方仍依違反洗錢防制法、銀行法及詐欺等罪嫌,將曾男等8人送辦。

 

(警方隨同曾男領取包裹查獲現金,翻攝圖片)

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