【補充公告】鳳凰旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜

日　　期：2017年04月28日公司名稱：鳳凰旅遊(5706)主　　旨：鳳凰旅遊董事會決議召開106年股東常會事宜(補充)發言人：卞傑民說　　明：1.董事會決議日期:106/04/282.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:台北市羅斯福路一段7號9樓(台北律師公會)4.召集事由一、報告事項:(1) 105年度營業狀況報告。(2) 審計委員會審查105年度決算表冊報告。(3) 105年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬以資本公積轉發現金案(3)修訂本公司章程案7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九人(非獨立董事六人及獨立董事三人)。8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:106/04/1811.停止過戶截止日期:106/06/1612.其他應敘明事項:無