調查局台北巿調查處接獲檢舉指出，合作金庫一間分行李姓經理、賴姓放款人員涉嫌從民國99年11月至100年間勾結投資客及房仲高估多間新北市、台北市房子，找人頭擔保，再向合作金庫詐貸，累計金額逾1億元。
後來，因投資客周轉不靈，合作金庫欲收回房子察覺有異，全案曝光，合庫初估損失2000萬元至3000萬元。
檢調蒐證發現，合作金庫涉案人員違反內部規範，予以放款，再收取每筆2萬元至5萬元不等款項，甚至也與同案犯嫌一起去喝花酒。
台北地檢署檢察官林俊廷今天指揮調查局台北市調處幹員搜索1處並約談合作金庫等涉案人員等4人到案，全案朝違反銀行法的背信罪嫌偵辦。4人經調查局台北市調處幹員詢問後，移送北檢複訊。