洗錢防制法實施 金管會預告會計師規範
中央廣播電台/陳林幸虹
9 年前
洗錢防制法修正公布，並將於今年6月28日施行，其中對於會計師配合洗錢防制，也有規範。金管會今天(11日)預告訂定「會計師防制洗錢辦法」及「會計師防制洗錢注意事項」相關規範，會計師應確認客戶身分及留存確認身分資料及交易紀錄，並應向法務部調查局申報。
「會計師防制洗錢辦法草案」中也規定，會計師在建立業務關係、發現疑似洗錢交易、對客戶身分有所懷疑，及客戶資料變更時，應確認客戶身分，並以可靠、獨立的原始文件辨識客戶身分並留存紀錄。另外，對於有疑似洗錢交易，像是交易金額與客戶身分不相當、無正當理由多次或連續以略低於應申報門檻的金額支付、資金來源交代不清的外匯交易、或是客戶為重大刑案涉案人或恐怖分子或組織等，都應填具申報表向法務部調查局申報。
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