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神壇透天厝藏詐騙集團 首腦有名車名錶遭逮

台灣好新聞/記者林重鎣/台中報導 2017.03.10 00:00
霧峰警分局與刑事警察局偵查第七大隊第二隊,在南投縣埔里鎮一棟神壇透天厝三樓,破獲陳姓嫌犯等4人經營兩岸轉帳機房(俗稱水房),經查該轉帳機房經手金額新臺幣逾億元,警方調查,陳姓嫌犯等人相當囂張,在房間還用紅筆寫上大大的佛字與招財進寶的字樣,希望能有神佛保佑及財源滾滾。為有效打擊詐騙集團氣燄,保障民眾財產,十日報由臺中地方法院檢察署荒股檢察官賡續偵辦,持續向上溯源追查該集團幕後主嫌。

經專案小組調閱相關資料,長期跟監與蒐證,終於確認幕後主嫌綽號「大順」男子真實身分,為吳某(男、68年次、南投人)於十日,向臺中地方法院聲請吳嫌藏匿處及租屋處(臺中市北屯區、南投縣埔里鎮)搜索票獲准,查獲鑽錶6只、鑽戒2只、金項鍊1只、現金,另還查扣市價逾百萬元之義大利品牌ducati(杜卡迪)大型重型機車及新款保時捷休旅車等贓證物,爰帶案偵辦。

警方調查,該詐騙集團以吳嫌為首,透過SKYPE招募成員,接收國內外詐騙話務機房的訊息,將被害人款項層層轉帳,再交由提款車手提領出來,每位成員可獲得總贓款1%當作獎金,吸引旗下共犯加入。

當專案小組喬裝進門查緝時,嫌犯絲毫沒有警覺,遭逮捕後相當驚訝,認為轉帳機房(俗稱水房)相當隱密,竟然還被查獲。專案人員指出,吳嫌指稱由於警方查緝車手相當頻繁,造成許多詐騙贓款被攔阻,因此開始透過匯入第三方支付平台,再透過地下匯兌或購買等值商品,來變賣套利獲現並可躲避警方追查,警方所查獲的鑽錶、鑽戒、金項鍊都是要變賣套利獲現的。全案警詢後,將吳嫌依詐欺、洗錢防制法等罪嫌,移送臺灣臺中地方法院檢察署偵辦。

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