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涉義大利洗錢 中國銀行繳2千萬罰金

中央社/ 2017.02.18 00:00
(中央社記者邱國強北京18日電)中國銀行米蘭分行遭義大利檢方指控涉及洗錢,金額高達22億歐元(新台幣約722億元)案日前和解。4名涉案員工被判2年徒刑但可緩刑,由米蘭分行繳納60萬歐元罰金。

彭博報導,根據文件,義大利當地法院在中國銀行同意支付60萬歐元罰金後,4名涉案員工最後以2年徒刑但可緩刑和解收場。

報導指出,中國銀行透過電子郵件發表聲明指出,和解是為了避免冗長官司,米蘭分行並可「集中精力拓展業務」。而米蘭分行「一直遵守國家和國際相關規定」。

2015年6月,義大利佛羅倫斯檢方對中國銀行米蘭分行及中國大陸移民共297人展開調查,理由是在義大利托斯卡納地區,多個由中國大陸移民組成的犯罪集團影響力不斷增強。

調查發現,2006至2010年間,來自這些犯罪集團超過45億歐元的資金被洗錢後,匯往中國大陸,其中22億元是由中國銀行米蘭分行經手。而米蘭分行則獲得超過75.8萬歐元的佣金。

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