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陸金額最大詐欺案 23名台灣人遭逮

中央社/ 2017.01.20 00:00
(中央社記者朱則瑋台北20日電)由台灣人成立詐欺集團,仿冒大陸銀行、檢察官等人員詐騙被害人,得手金額約1億1700萬人民幣,是大陸史上金額最大詐騙案,刑事局今循線逮捕23名台人。

刑事局調查,大陸民眾接到詐欺集團佯裝農業銀行、公安、檢察等人員的電話,謊稱被害人身分資料遭冒用且涉及重大刑事案件,需審查帳戶資金,誘騙被害人將任職單位金融帳戶內資金轉出,總計損失約1億1700萬人民幣,其中大量詐騙款項均在台灣遭提領。

大陸方面請台灣警方協助調查,刑事局組成專案小組共同偵辦,除於105年8月、11月、12月分別破獲4個轉帳機房,逮捕22名相關犯嫌外,另同步追查位於烏干達機房台灣籍成員,但因人海茫茫且缺乏初步證據,增加追查難度。

專案小組經過長期蒐證,終於掌握話務機房負責人與其他共犯身分及行蹤,於昨(18)日,見時機成熟,分別至桃園市、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等地,拘提主要話務負責人許姓男子、共犯黃姓男子等23人到案,於偵訊完畢後,以詐欺罪嫌解送台灣桃園地方法院檢察署偵辦。

所幸專案小組努力不懈,透過大數據分析及大陸公安部門通力合作,抽絲剝繭清查,終於掌握話務機房許姓負責人與其他共犯身分及行蹤,18日見時機成熟,分別至桃園、台中、南投、台南、高雄、屏東等地,拘提許男等23人到案。

嫌犯坦承擔任烏干達詐欺機房成員,平日工作為詐騙大陸民眾,得手後再配合台灣洗錢轉帳機房,成功領取贓款後朋分牟利,但因這筆金額太過龐大,擔心遭各國司法機關查緝,贓款成功到手後,立即解散機房,並在2日內逃回國躲避,分別藏匿至各縣市,但仍於逃亡1年後遭警方抓到,警方偵訊完畢後,以詐欺罪嫌把人移送法辦。1060120

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