回到頂端
|||
熱門: 小七優惠 颱風 85度C

一馬洗錢案 安勤前經理新加坡有意認罪

中央社/ 2017.01.05 00:00
(中央社記者郭朝河吉隆坡5日專電)一個馬來西亞發展公司(1MDB)洗錢風波引來全球監管單位調查,今日瑞士安勤銀行新加坡分行前經理在新加坡法庭有意認罪,讓此貪污醜聞又有新突破。

根據「星洲網」報導,42歲瑞士籍的被告建士斯圖爾森埃格(Jens Sturzenegger)在新加坡國家法院上有意認罪,最終法官決定在本月11日出庭讓他認罪。

這位前經理在去年10月5日被捕,並面對16項控狀,包括未舉報可疑交易及向金融管理局和商業事務局提供假資料。

根據控狀顯示,從2013年3月21至25日,一筆1億2650萬美元的款項轉入馬來西亞籍富豪劉特佐在安勤銀行的兩個戶頭,被告被指未向商業事務局呈報可疑交易,也未通知金融管理局。

與此同時,有5筆款項在2013年3月間,兩個在安勤銀行的私人戶頭,即Midhurst Trading Ltd和Granton property Holding分別轉入5家公司的戶頭。有關的款項可能是犯罪所得,被告被指未向當局舉報。

被告也涉嫌提供假資料給金融管理局,隱瞞劉特佐在安勤銀行有4個戶頭,讓當局沒有調查劉特佐。

被告被指向商業事務局提供假資料,聲稱不認識劉特佐,隱瞞與劉特佐見面,甚至稱是透過媒體的報導才知道劉特佐這個人。

根據報導,至今共有5人涉及一馬公司案在新加坡被控。瑞意銀行前董事經理易有志和下屬謝尤鳳都已認罪。前者被判坐牢18個星期和罰款2萬4000新元,後者坐牢兩個星期及罰款1萬新元。瑞意銀行前財務策劃員楊家偉面對的妨礙司法公正罪,在審訊罪成後被判坐牢兩年半。

新加坡金融管理局也在去年10月勒令關閉捲入一馬發展公司洗錢弊案的安勤銀行,理由是高階主管在防洗錢控管方面有嚴重疏失。

社群留言