據了解，檢調會發現這起案件是源於2009年的職棒假球案，發現一名前兄弟象球員離開職棒圈後，投入「億圓富棒球隊」發展，引起檢調好奇追查這間公司，而子公司千鼎資產管理公司，也於今年8月25日被查獲違法吸金，聲押千鼎董事長林世昕、講師凃秉宏、會計李榆熙後才發現3人並非首腦。
檢調續查發現幕後主嫌是綽號「川哥」的吳姓男子，他與陳嫌等人成立20家未實際經營的空殼公司，謊稱公司版圖橫跨成衣、能源、食品、慈善事業、觀光度假會館等產業，未來更將朝金融控股公司的目標邁進，營運前景看好，即將上市櫃等理由，誘騙民眾出錢投資。
該集團以四大吸金手法詐騙，像是宣稱年息24％的顧問費，投資人只要投資100萬元，就可以擔任公司顧問並按月領回2萬「顧問費」；民眾以10萬或100萬元為單位投資股票，每月可領回2000元股息，若拉下線投資還會得到1500元至2700元不等獎金；公司會依投資人投資金額發「會員點數」，可用來購買集團商品，或是折換現金領回；最後一種是以小額投資互助會模式。
不少民眾信以為真，投入大把資金後才發現被騙，檢調初步清查發現該集團2年內吸金高達90多億元，目前以《銀行法》、《證券交易法》等罪偵辦。