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查兆豐案涉洗錢 督導小組要求加快腳步

中央社/ 2016.11.24 00:00
(中央社記者戴雅真台北24日電)行政院今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第10次會議,對於兆豐案是否涉及洗錢及其他不法,請法務部轉知檢方,希望能加快腳步查明,對外公布結果。會議由小組召集人、行政院副院長林錫耀主持,除小組委員外,也邀請金管會、法務部、財政部以及兆豐金董事長張兆順等相關人員列席。

行政院表示,經過會中討論,小組委員認部會在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向的工作上已有落實與強化,但在是否涉及洗錢及其他不法情事的偵辦部分,則請檢方務必儘速查明後對外公布結果。

執行秘書、財政部次長蘇建榮報告時說明,督導小組自成立以來,迄今召開10次會議,經參採與會委員、學者專家的各項建言,責成相關機關積極革新管理機制,在釐清責任歸屬、違失課責及損害追償,與健全金融監管及股權管理體制等方面,均有具體進展。

在行政責任追究方面,金管會、財政部前已分別做出行政處分、相關人員懲處及進行民事求償;在制度改善方面,金管會及財政部已分別在「加強總機構對國外營業單位管理」、「強化內部控制三道防線功能」、「對董事會監督功能以及對公股代表之考核」、「重大事件及早通報董事會及主管機關」等制度有所改革;在強化洗錢防制措施方面,行政院已將洗錢防制法修正草案送請立法院審議,並由法務部與金管會、經濟部、財政部、中央銀行、內政部等成立跨部會專案小組,行政院將指定專責政委督導,以強化協調整合工作,讓法令遵循及效能遵循同步到位。

至於洗錢真相釐清方面,金管會除於9月29日向立法院以秘密會議方式提供外界關切的174筆匯款交易及客戶資料外,也已將兆豐紐約分行及巴拿馬地區分行間2012至2014年3年間匯款人、受款人、最終受益人為台灣籍的匯款交易資料轉請檢方調查,檢方目前正持續清查是否有涉及不法洗錢等情事。

行政院表示,對於此份工作報告,小組委員認為相關部會對於督導小組會議所提,在行政責任追究、制度改善及措施強化等面向上均有落實與強化,但對於外界關切的洗錢真相仍未究明,督導小組請法務部轉知檢方,希望能加快腳步,積極查處此案是否有涉及洗錢的不法情事,並儘速對外公佈,以對國人有完整交代。

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