根據檢方調查,該集團運作方式類似老鼠會,利用在台北高級飯店、啡咖店舉辦投資說明會,鎖定市場菜籃族推銷投資「暗黑幣」、「霹克幣」、「香港寶石集團」、「DT1010」線上遊戲等4方案,誆稱每月投資2萬6千元到60萬元不等,就可月領投資金額的4成。
集團還成立LINE群組招下線,該群組內有上百人,若有投資人不願繼續掏錢投資,就會被踢出LINE群組,連本金都拿不回來,目前有20多人向警方報案,其中有人受騙金額高達300萬元。
由於這個集團在全台都設有據點,檢警15日兵分9路搜索孟女等人住處,並查扣相關帳冊、會員名單、銀聯卡等資料,並以被告身分約談孟女、各據點幹部、講師等8人到案,檢警懷疑集團恐與大陸集團有交流,金流恐流向大陸,目前正積極追查。