兆豐案涉洗錢？金管會：已交檢調調查

行政院今天召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議，兆豐金（2886）董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果，檢方正在調查是否涉及洗錢。

張兆順在會中說明，2012至2014年間，兆豐紐約分行與巴拿馬兩分行間相關匯款交易資料總筆數共1萬7033筆，其中與巴拿馬分行間為1583筆，與箇朗分行間為1萬5450筆。

出席行政院兆豐案督導小組會議的銀行局局長王儷娟表示，兆豐金董事長張兆順會上表示已把相關資料移送檢調，是否涉及洗錢的部分，目前進入司法程序，檢調正在調查中，已不是屬於行政調查的部分。

同時，王儷娟也表示，因應兆豐案，金管會也都有相關的強化銀行洗錢防制等措施，目前也都在進行中。

金管會加強洗錢防制措施大致從健全防制洗錢及打擊資恐法制、督導金融機構落實執行、提升金融機構相關能力及加強訓練與宣導等4面向著手。

主要措施包含：重新檢視現有規定，整合相關規範，並納入最新國際立法例，完備相關法制、參考國外作法，藉由問卷調查瞭解各銀行執行防制洗錢及打擊資恐的情形、請各金融同業公會檢討疑似洗錢交易態樣，以及舉辦訓練課程及相關證照規劃。