台北地檢署調查,何宗英涉嫌在民國102年至今年7月間,涉嫌偽造公司不實合約、發票,以融資貸款為名向13家銀行詐貸新台幣18億元後,再向6家民間公司詐貸13億元,共得手約31億元。
檢調於7月29日發動首波行動,約談何宗英等人,檢方訊後依涉犯詐欺等罪,向法院聲押禁見何男獲准。10月21日,約談永豐銀總經理張晉源等10人到案,檢方訊後依違反銀行法背信等罪嫌,諭令張晉源300萬元交保。
10月25日,滯留澳洲的鼎興大帳房江美玉返台,遭航警局人員拘提,調查局將江女解送北檢歸案;檢方訊後依涉違銀行法,向法院聲押禁見獲准。
調查局北部地區機動工作站為釐清華南銀行核貸放款給鼎興的過程,以及是否有高層指示放水,今天上午借提何宗英、江美玉等人說明。