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香港公司遭騙匯1.5億 台新銀機警成功攔阻

卡優新聞網/黃靜萍 2016.10.28 00:00

一名香港某投資公司的會計人員,因誤信歹徒竄改的公司負責人電子商務郵件地址,竟依照指示將美金480萬元(折合新台幣1億5,360萬元),匯款到台新銀行帳戶,幸好銀行人員機警,發現異常交易通知警方。刑事局透過金融聯防平台,成功攔阻這筆詐騙款項。

被害人是在香港一家投資公司擔任會計的陳小姐,日前收到一封假冒公司負責人電子郵件,要求緊急將鉅額款項匯到指定帳戶。但陳小姐沒有仔細核對Email地址,10月25日依照信件內容指示,將美金480萬匯款到歹徒指定的台新銀行帳戶。而銀行人員懷疑是不法異常交易的匯款,透過警察電信金融聯防平台機制,聯絡165反詐騙諮詢專線。

165專線員警瞭解後,依經驗判斷認定可能是詐騙集團所為,即時啟動圈存機制,通報台新銀行暫停匯出款項,並協助陳小姐來台完成相關報案程序,成功攔截這筆高額匯款。

刑事局提醒,不法集團利用假造的電子商務郵件詐騙案層出不窮,歹徒慣用手法是先攔截被害人公司交易信件,並申請與企業客戶電子郵件地址相似度極高郵件地址,如英文l或數字1、w與vv,或長串英文字母中多或少1個字母等方式,讓被害人產生混淆。

接著模仿原本往來郵件語氣,發信給被駭企業客戶,騙取企業或客戶變更匯款帳戶,藉機詐騙被害人將公司貨款匯到詐騙集團指定帳戶,等到受款客戶反映未收到貨款時,才知道受騙,且這類詐騙案損失金額往往相當龐大。

警方呼籲各公司行號,對於往來廠商突然出現變更收款帳戶、受款地或變更出貨地等情況時,務必以電話、傳真或其他方式多次確認交易無誤。另外應強化公司電腦資安維護,減少駭客入侵、木馬程式植入的機會,更應教育員工保持高度警覺,避免誤入歹徒詐騙圈套。

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