鼎興詐貸50億案 華南銀10名高層遭檢方約談
NOWnews/
9 年前
牙材進口商鼎興貿易公司疑似疑涉嫌向13家銀行、6家融資公司詐貸逾50億元，日前負責人何宗英、會計江美玉已遭收押，台北地檢署懷疑有部分銀行另涉違法核貸，27日下午約談約談多名華南銀行高階幹部等10人到案，稍晚會陸續移送北檢複訊。
檢調調查發現，何宗英成立多家紙上公司，以每次100萬元代價，讓診所提供數百萬元至上千萬元支票，再偽造雙方買賣契約書、發票等，製造假交易紀錄，何宗英再持這些文件向華南銀行等13家銀行、6家融資公司詐貸逾50億元。
檢調今年7月29日發動首波搜索約談行動，並將何宗英進行聲押獲准，對擔任會計的江美玉發布境管，本月25日上午，江美玉返台立刻遭到拘提，並聲押禁見獲准。
另外，檢調也查出，何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷為連襟關係，在銀行法規定中雙方屬於利害關係人，但華南和永豐卻涉嫌違反規定，分別核貸8億元及3億元給鼎興，使2間銀行多名高層被依違反背信罪，分別以20萬元至200萬元交保。
除此之外，檢調懷疑鼎興起初申貸時，雖有提供不動產擔保品，但華南疑似未要求鼎興補提擔保確認債權，加上雙方為利害關係人，條件不得優於一般客戶，華南高層對此也知情，因此27日又再度約談華南銀總經理賴明佑等10人釐清案情。
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