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鼎興詐貸50億案 華南銀10名高層遭檢方約談

NOWnews/ 2016.10.27 00:00
牙材進口商鼎興貿易公司疑似疑涉嫌向13家銀行、6家融資公司詐貸逾50億元,日前負責人何宗英、會計江美玉已遭收押,台北地檢署懷疑有部分銀行另涉違法核貸,27日下午約談約談多名華南銀行高階幹部等10人到案,稍晚會陸續移送北檢複訊。

檢調調查發現,何宗英成立多家紙上公司,以每次100萬元代價,讓診所提供數百萬元至上千萬元支票,再偽造雙方買賣契約書、發票等,製造假交易紀錄,何宗英再持這些文件向華南銀行等13家銀行、6家融資公司詐貸逾50億元。

檢調今年7月29日發動首波搜索約談行動,並將何宗英進行聲押獲准,對擔任會計的江美玉發布境管,本月25日上午,江美玉返台立刻遭到拘提,並聲押禁見獲准。

另外,檢調也查出,何宗英與華南金控副董事長林明成、永豐餘大股東何政廷為連襟關係,在銀行法規定中雙方屬於利害關係人,但華南和永豐卻涉嫌違反規定,分別核貸8億元及3億元給鼎興,使2間銀行多名高層被依違反背信罪,分別以20萬元至200萬元交保。

除此之外,檢調懷疑鼎興起初申貸時,雖有提供不動產擔保品,但華南疑似未要求鼎興補提擔保確認債權,加上雙方為利害關係人,條件不得優於一般客戶,華南高層對此也知情,因此27日又再度約談華南銀總經理賴明佑等10人釐清案情。

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