銀行防制洗錢審查對象 增列國際政治人物
中央社/
9 年前
（中央社記者蔡怡杼台北25日電）金管會強化金融機構防制洗錢，要求銀行業、海外分行明年1月起，應設置防制洗錢及打擊資恐專責單位及主管、專任人員外，也增訂金融機構對於國際重要政治人物等審查措施。
金融監督管理委員會強化洗錢防制，目前研擬修正「銀行業防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項」，預計11月底發布。
此次修正對銀行影響較大者為，明定銀行業應設置防制洗錢以及打擊資助恐怖主義專責單位，並指派高階主管一人擔任專責主管，另外，海外分行應設置專任人員從事防制洗錢及打擊資恐。
銀行局表示，注意事項11月底發布後，銀行業率先適用，同時，辦法提供業者緩衝空間，自明年1月1日起適用。
此外，修正重點還有四項，首先、配合資恐防制法公布施行，並參考美國作法，增訂姓名檢核計畫與帳戶及交易持續監控的相關規範。
其次、增訂金融機構對於現任及曾任國外政府或國際組織的重要政治職務人士及其家庭成員、或與其有密切關係者的客戶審查措施。
第三、增訂銀行辦理匯款時，應提供匯款人及受款人資訊。
最後、明定銀行業應辦理防制洗錢及打擊資恐的自行查核，並出具內部控制制度聲明書。
相關新聞
訪美最終日會「美國第三號政治人物」強生 韓國瑜：台灣高度重視無人機產業
上報
10 天前
防災救災不容造謠！ 太原地下道設備昨已確實完成巡檢 特定政治人物勿用政治口水防救災
CNMA新聞聯合網
10 天前
太平洋數位支付趨勢起飛 防制洗錢面臨中介缺口考驗
商傳媒
20 天前
中午來開匯／蔣萬安親征或輔選2028？ 殷瑋：政治人物每天都撞到黑天鵝
匯流新聞網
13 天前
德黑蘭葬禮現場：BBC記者深入解析群情激昂下的政治暗流
亞洲新聞網
1 天前
臺南市悠遊畫會 廣邀「客家人物」作繪畫模特兒
客家電視台
2 天前
博弈巨頭 bet365 承諾改善反洗錢系統 澳洲監管機關盯上賭博業
鴨鴨新聞
11 小時前
「譴責中國民族團結法案」遭藍白封殺 民進黨：為中共開脫！站在國際民主社會的對立面！
台灣好新聞
2 天前
台灣的政治人物都怎麼消暑？
報新聞
25 天前
印度-歐盟自貿協定法律審查近尾聲 拚2027年初生效
商傳媒
12 小時前
台北國際藝術博覽會審查委員：在全球動盪中提升品質 回應時代前瞻定位
中央社
5 天前
藍白再封殺3名中選會委員提名 政院：恐不利外界信賴立院人事審查的客觀與一致
台灣好新聞
4 天前
「賴總統用政治生命做保的大老」 牛煦庭轟吳乃仁獲釋：換作升斗小民出得來？
台灣好新聞
5 天前