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嘉義查獲銷贓地下匯兌集團 經手逾7億

中央社/ 2016.10.19 00:00
(中央社記者黃國芳嘉義縣19日電)嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團,成為詐欺集團銷贓管道,嘉義縣警方昨天查獲,不到3年,經手金額約新台幣7億多元,其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。

嘉義縣警察局刑警大隊科偵組今天表示,台南市警方於1月間查獲詐欺集團,詐欺集團與大陸詐騙機房合作,由大陸話務機房以「假冒檢警」及「網購設定錯誤解除ATM分期付款」名義撥打電話詐騙台灣被害人。

警方指出,台南市警方追查詐欺的贓款流向,發現部分透過嘉義地區的兩岸地下匯兌洗錢轉匯至大陸,便組專案小組追查詐欺款項的銷贓管道,由嘉義地檢署檢察官徐鈺婷指揮偵辦。

警方說,經深入追查,發現吳姓兄弟自民國103年初起組兩岸地下匯兌集團,由徐男、賴女夫妻倆負責協助處理業務,依詐欺集團及一般私人需求,未透過銀行匯兌手續,利用甲地收款、乙地同時付款方式,替兩岸客戶兌換人民幣及新台幣,賺取匯差,除影響兩岸及國際金融秩序,甚至成為詐欺集團銷贓管道。

專案小組鎖定吳姓主嫌近日從大陸返台,昨天於嘉義縣市同步搜索及拘提,除查扣銀行存摺3本、帳冊4本、記帳單4張等贓證物外,並逮捕吳嫌等4人。

吳姓兄弟的兩岸地下匯兌集團經手金額高達7億5000萬元,其中有1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。警訊後,依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。1051019

(圖為警方提供/中央社記者黃國芳傳真)

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