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中信金弊案偵結 特偵組起訴辜仲諒等8人

NOWnews/ 2016.10.05 00:00
中信金弊案今(5)日偵結起訴,最高法院檢察署特別偵查組上午10時召開記者會說明起訴內容,包括中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、國寶集團總裁朱國榮、辜仲諒妹婿陳俊哲、中信金老臣吳豐富、張友琛、張素珠、中信金前財務長張明田及國寶集團員工林桂馨等8人被依違反《證券交易法》、《洗錢防制法》、《保險法》等罪遭到特偵組起訴。此外,被指涉案的辜仲諒父親辜濂松因已死亡,依法不起訴;而滯留海外的共犯李聲凱、歐詠茵、黃汝強等3人則遭通緝。

根據特偵組起訴書內容,特偵組查出已故的中信集團負責人辜濂松與其子辜仲諒於2004年至2007年之間,曾以中信金控旗下中信資產公司投資不良債權名義,並利用陳俊哲、張友琛、吳豐富、張素珠、李聲凱、歐詠茵、黃汝強等人擔任信中信資產公司、CTO公司及相關境內外的公司負責人、承辦人機會,將中信資產透過中信商銀香港分行及台灣總行,層層轉匯到辜仲諒和父親等人投資的境外公司,或陳俊哲等人名下帳戶,共計13次,侵吞中信金控資產3億美元。

其中,2005年7月間,辜濂松、辜仲諒與陳俊哲等人為規畫投資大陸地區北京順義區的房產,辜仲諒先指派下屬到北京查訪,隨即決定挪用中信金資產進行投資,先成立境外公司Bel Air,再假藉投資境外公司名義,層層轉匯取得中信資趕公司2700萬美元,作為成立海外PPG公司的部分投資款,再於2008年7月,將投資股權全數移轉到辜仲諒名下,事後竟於同一天內以17層轉匯資金假沖銷方式,藉以掩蓋其侵占犯行。

至於內線交易臺壽保股票部分,特偵組指出,朱國榮於2014年12月底至2015年1月22日前某日,與辜仲諒達成併購臺壽保協議後,因知悉中信金控確定併購臺壽保之重大消息,竟利用其掌控之證券人頭帳戶,大量買進臺壽保股票及以該股票為標的之衍生性商品合約(CallOption)、認購權證,自2015年1月22日迄同年5月7日止,共買進有價證券計2萬6105張,金額總計4億8884萬6921元,並多集中於同年5月間陸續出清,至同年6月3日全數賣出,不法獲利1億8326萬7581元。

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