兆豐銀行紐約分行因未遵守反洗錢法規，遭到美國紐約金融服務署裁罰1.8億美元，北檢日前約談前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將2人隔離訊問，對比兩造說詞，9月7日時又三度約談蔡友才，訊後請回。
北檢於9月9日指揮調查局兵分5路，搜索兆豐金前董事長蔡友才等多名嫌疑人住辦處所，並以被告身分再度傳喚他，而他的心腹、兆豐金前主秘王起梆也被傳喚。蔡友才之前推稱「我擔任董事長，不可能管到這麼細的事」，但專案小組發現他都有所掌握，卻以消極方式面對，害兆豐遭重罰，訊後諭令王起梆200萬元交保，並限制出境、出海，蔡友才以300萬交保。