兆豐案洗錢否 高層:總統指示外交部協助

總統蔡英文下午召開「執政決策協調會議」，行政院幾乎同步宣布丁克華與金管會副主委桂先農請辭獲准，震撼政壇。

決策協調會議討論金融監理議題，與會的民進黨高層下午受訪說，總統肯定丁克華請辭負責的態度。民進黨團總召柯建銘會後受訪表示，國民黨捅出來的事情，要民進黨負責，沒道理。

民進黨高層說，兆豐案從目前掌握的資料與資訊要證明洗錢證據力很薄弱，美國對兆豐銀的報告很不滿，巴拿馬分行不願給開戶的證件資料，因涉及管轄權與客戶隱私權問題，這是調查最大困難，以問題戶頭往來金額來看，並沒有大筆金額也不異常，最大的金額50萬美金，最小有幾千元美金。

該人士說，但是不是涉及洗錢？需要更多的證據，如果屬於金融監理可以請巴拿馬分行提供資料，如果是洗錢案屬於司法調查、要強制處分，會與他國司法權有重疊問題，以目前掌握的資料來看要牽涉到中國或誰洗錢的機會很渺茫。

但民進黨人士也說，美國紐約州金融廳（NYDFS）的命令第三項獨立查核，未來將派員到兆豐銀內部進行獨立查核，進入60天後必須跟NYDFS提出報告，除了台灣外，美國也在調查是否涉及洗錢，估計年底或明年初報告就會出爐，如果美方查到洗錢，將會再開罰，不會只有1.8億美金。

高層說，總統在執政決策協調會議上也特別指示，如涉及其他國家的管制規定，以致資料取得困難，外交部應全力協助，與相關國家展開協商；他說，否則未來美方查到有洗錢，台灣方面卻說沒有，那就垮了。1051003

(中央社檔案照)